1、1 A 股简称:招商银行 H 股简称：招商银行 公告编号:2015-043 A 股代码:600036 H 股代码：03968 招 商 银行 股 份有 限 公司 第 九 届监 事 会第 二 十六 次 会议 决 议公 告 招商银行 股份有限 公司（“本 公司”）第 九届监事 会第 二 十 六次会议 通知 于 2015 年 8 月 10 日 发出，会 议于 2015 年 8 月 24 日至 25 日在深圳招 银大学召 开。会议 由刘元监 事长主持，会议应 参会监 事 9 名，实 际参会 监事 8 名，刘正希 监事委托 安路明监 事代为出 席并行使 表 决权，总有 效表决票 为 9 票，符合 公 司法
2、 和 公司章 程 的有 关规定。本次会议 审议通过 以下议案：一、审 议 通 过 了 2015 年 中期 行 长 工 作 报 告。赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 二、审 议 通 过 了 本 公 司 2015 年 半 年 度 报 告 全 文 及 摘 要。监事会对 本公司 2015 年半年度报告进 行了审核，并出具 如下 审核意见：1、本公 司2015 年半年度 报告的编 制和审议 程序符合 有关法律、法规、公 司章程和 公司相关 内部管理 制度的规 定；2、本公司2015 年半年度 报告的内 容与格式 符合中国 证监会和 证券交易所 的各项规 定，所包 含的信息 真实反映 出本公司 报
3、告期内 的 经营管理情 况和财务 状况等事 项；3、监事会 提出本意 见前，没 有发现参 与 2015 年半年度 报告编制2 和审议的 人员有违 反保密规 定的行为。赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、审 议 通 过 了 招 商 银 行 2015 年 上半 年 全 面 风 险 报 告。赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 四、审议 通 过 了 监 事 会 对 董 事 会 九 届 三 十 八 次 会 议 召 开 情 况 的监 督 意 见。2015 年8 月25 日，监事会 刘元、安 路明、潘 冀、董咸 德、靳庆军、熊 开 等六名监 事列席了 董事会九 届 三十八 次会议，对董事会
4、会议的召开和 议案审议 情况进行 了监督，并发表意 见如下：招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 第 九 届 董 事 会 第 三 十 八 次 会 议 以 现 场 会议方式在 深圳招银 大学召开。会议应 参会董事 17 名，实际参会 董 事16 名，黄 桂林独立 董事授权 梁锦松独 立 董事参 会并行使 表决权。监事会认 为，第九 届董事会 第三十八 次会议的 召 开、议 案审议 和表决程序 符合 公 司法、公司章程 及 董 事会议事 规则 的 有关规定。各 位董事能 够在会上 积极参与 各项议案 的研究讨 论，充 分 发表专业意见，独立 董 事就相关 重要事项 发表了独 立意见。全体参会 董事均认真履 行了职责。赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 特此公告 招商银 行股份有 限公司监 事会 2015 年8 月25 日
