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类型600031三一重工股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告20210609.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:15706870
  • 上传时间:2023-01-14
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    600031三一重工股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告20210609.PDF
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    1、证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2021-044 三 一 重 工 股 份 有限 公 司 关于2021 年第 一次临时股东大会 增 加 临 时 提 案 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股 东大 会有关 情况 1.股东大会类型和届次:2021 年第一次临时股 东大会 2.股东大会召开日期:2021 年 6 月 18 日 3.股权登记日 股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600031 三一重工 2021/6/9 二、增 加临 时提案 的

    2、情 况说明 1.提案人:三一集团有限公司 2.提案程序说明 公司已于 2021 年 5 月 29 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有29.23%股份的股东 三一集团有限公司,在 2021 年 6 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照 上市公司股东大会规则 有关规定,现予以公告。3.临时提案的具体内容 鉴于公司第七届董事会第十九次会议已于 2021 年 6 月 8 日审 议通过关于为海外全资子公司提供担保的议案,现提请将该项议案内容提交公司 2021 年6月18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议。三、除 了上 述增加 临时 提案外,于 2021

    3、年 5 月 29 日 公告 的原股 东大 会通知事 项不 变。四、增 加临 时提案 后股 东大会 的有 关情况。(一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2021 年 6 月 18 日15 点0 分 召开地点:湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2021 年 6 月 18 日 至 2021 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-

    4、15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(三)股权登记日 原通知 的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于修订公司章程的议案 2 关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案 3 关 于 通 过 控 股 子 公 司 三 一 融 资 租 赁 有 限 公 司 开 展 融 资 租赁业务的的议案 4 关 于 为 控 股 子 公 司 三 一 融 资 租 赁 有 限 公 司 向 金 融 机 构 融资提供担保暨关联交易的议案 5 关于为全资子公司提供担保的议案 6 关于

    5、2021 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案 7 关于2021 年员工持股计划管理办法的议案 8 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年员工持股计划相关事宜的议案 9 关于为海外全资子公司提供担保的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司已 分别于2021 年5 月29 日、2021 年 6 月9 日在 中国证券报、上海证券报、证 券时报 及上海证 券交易 所网站 披露第七 届董事 会第 十 八次 会议决议公告、第七届董事会第 十九次会议决议公告及相关议案的公告。2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7、8、9 4、涉及关联股东回避表决的议案:4、

    6、6、7、8 应回避表决的关联股东名称:(1)审议议案 4 时,公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人梁稳根、唐修国、向文 波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等 应回避表决;(2)审议议案6、7、8 时,员工持股计划涉及的相关股东应当回避表决。5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 特此公告。三一重工股份有限公司 董事会 2021 年 6 月 9 日 报备文件(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1:授权委托书 授权委托书 三一重工股份有限公司:兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人股东帐

    7、户号:序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于修订公司章程的议案 2 关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案 3 关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁业务的的议案 4 关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案 5 关于为全资子公司提供担保的议案 6 关于2021 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案 7 关于2021 年员工持股计划管理办法的议案 8 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案 9 关于为海外全资子公司提供担保的议案 委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年 月 日 备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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