1、 股票代码：600028 股票简称：中国石化 编号：临 201345 号 中国石油化工股份有限公司 第五届董事会第 十 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议议案获董事会一致通过。中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”或“公司”）第五届董事会（以下简称“董事会”）第十次会议（以下简称“会议”）于 2013 年 9 月 6 日以书面形式发出通知 和会议材料，于 2013 年 9月 16 日 以书面方式召开。会议的召集和召开符合有关法律和公司章程的规定。公司全
2、体 15 名董事一致通过了提名并聘任江正洪先生为公司副总裁的议 案。全体独立董事均对上述聘任发表了同意的独立意见。2 附件：1.副总裁江正洪先生简历 2.独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见 承董事会命 董事会秘书 黄文生 二零一三年 九月十六日 3 附件1 中国石油化工股份有限公司 江正洪副总裁 简历 江正洪，52 岁，中 国石化副总裁。江先生是教授级高级经济师，博士研究生毕业。2000 年 9 月起任上海高桥石化公司副经理、中国石化上海高桥分公司副经理；2001 年9 月起 任上海高桥石化公司经理；2006 年4 月 起任镇海炼油化工股份有限公司党委书记、副总经理；2006 年9 月起任中国石化镇海炼化分公司党委书记、副总经理；2008 年 3 月起任中国石化镇海炼化分公司总经理、党委书记；2010年7 月起 任中国石化镇海炼化分公司总经理、党委副书记；自 2013年9 月起 任中国石化副总裁。4 附件2 中国石油化工股份有限公司独立董事 关于聘任江正洪为公司副总裁的独立意见 中 国 石 油 化 工 股 份 有 限 公 司 总 裁 提 名 江 正 洪 先 生 为 公 司 副 总裁，并 提交第五届董事会第十次会议审议批准。根据公司提供的相关资料，本人认为江正洪先生具备任职资格，同意聘任江正洪先生为公司副总裁。独立董事：陈小津、马蔚华、蒋小明、阎焱、鲍国明
