1、股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2022-20 中 国 石油 化 工股 份 有限 公 司 2021 年 年度 股东 大 会、2022 年 第 一次 A 股类 别 股东大 会和 2022 年第 一次 H 股 类别 股 东大 会 决议 公 告 中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要内 容提示：是否有否决议案：无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)2021 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2022 年第一次 A 股类 别股东大会（简称“A 股类别股东大会”）和 2022 年第
2、一次 H 股类别股东 大会（简称“H 股类别股东大会”）召开时间：2022 年 5 月 18 日(二)股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会召开方式：视频会议(三)出席股东大 会的股东及其持有股份情况：1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人）298 其中：A 股 292 H 股 6 2、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权的股份总数（股）95,869,139,460 其中：A 股 83,737,689,780 H 股 12,131,449,680 3、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决权股 份 数 占 公 司 有 权 出 席 股 东 年 会 并 表 决
3、 的 股 份 总 数 的 比 例 79.184094（%）其中：A 股 69.163999 H 股 10.020095 出席 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理人人数（人）293 2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有效表决权的股份总数（股）83,738,305,080 3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有效表决权股份数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%）87.631078 出席 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：1、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理人人数（人）6 2、出席
4、H 股类别股东大会的 H 股股东所持有效表决权的股份总数（股）11,941,571,788 3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有效表决权股份数占公司有权出席并表决的股份总数的比例（%）46.805027(四)中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的召集、召开和表决符合公司法及中国石化公司章程的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 2 人，董事长马永生先生，董事喻宝
5、才先生出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；董事赵东先生，凌逸群先生，李永林先生，刘宏斌先生，独立非执行董事蔡洪滨先生，吴嘉宁先生，史丹女士，毕明建先生因工作原因未出席股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；2、公司在任监事 5 人，出 席 2 人，监事会主席张 少峰先生、监事章治国先生 出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；监事尹兆林先生、郭洪金先生、陈尧焕先生因工作原因未出席股 东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会；3、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会。二、股 东年 会议案 审议 情况
6、(一)非累积投票议案 1、议案名称：中国石化2021 年董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,712,284,883 99.970025 25,100,397 0.029975 H 股 11,846,128,347 97.648085 285,321,333 2.351915 合计：95,558,413,230 99.676202 310,421,730 0.323798 2、议案名称：中国石化2021 年监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,712,
7、202,883 99.969927 25,182,397 0.030073 H 股 11,858,537,647 97.750376 272,912,033 2.249624 合计：95,570,740,530 99.689060 298,094,430 0.310940 3、议案名称：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所审计的公司 2021 年度财务报告 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,683,055,290 99.935113 54,334,890 0.064887 H 股 11,504,460,361
8、94.831703 626,989,319 5.168297 合计：95,187,515,651 99.289316 681,324,209 0.710684 4、议案名称：中国石化 2021 年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,734,012,080 99.995609 3,676,900 0.004391 H 股 12,091,573,186 99.671297 39,876,494 0.328703 合计：95,825,585,266 99.954570 43,553,394 0.045430 5、议案名称：授权
9、中国石化董事会决定 2022 年中期利润分配方案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,733,786,380 99.995578 3,702,500 0.004422 H 股 12,091,368,486 99.669609 40,081,194 0.330391 合计：95,825,154,866 99.954330 43,783,694 0.045670 6、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为公司 2022 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同
10、意 反对 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,736,018,580 99.998674 1,110,000 0.001326 H 股 12,123,960,780 99.938269 7,488,900 0.061731 合计：95,859,979,360 99.991031 8,598,900 0.008969 7、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,086,476,474 99.223441 650,265,606 0.776559 H 股 4,566,036,49
11、9 37.638856 7,565,141,181 62.361144 合计：87,652,512,973 91.430494 8,215,406,787 8.569506 8、议案名称：给予中国 石 化董事会增 发公司内 资 股及/或境外 上市外资 股一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 82,880,915,574 98.977018 856,619,806 1.022982 H 股 2,564,059,513 21.136114 9,567,118,167 78.863886 合计：85,444,975,087 89.1
12、27070 10,423,737,973 10.872930 9、议案名称：授权中国 石 化董事会回 购公司内 资 股及/或境外 上市外资 股的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,734,643,480 99.996487 2,941,400 0.003513 H 股 12,086,809,380 99.632028 44,640,300 0.367972 合计：95,821,452,860 99.950368 47,581,700 0.049632(二)累积投票议案表决情况 10、关于选举监事（不含职工代表监事）的议案 议案 序
13、号 议案 名称 同意 票数 同意比例（%）反对 票数 反对比例（%）是否 当选 10.01 邱发森 94,194,980,889 98.253704 1,567,641,814 1.635189 是 10.02 吕亮功 94,194,838,074 98.253555 1,567,668,414 1.635217 是 10.03 吴泊 94,198,833,267 98.257723 1,563,382,614 1.630746 是 10.04 翟亚林 94,194,457,974 98.253159 1,567,643,814 1.635191 是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
14、非累积投票议案 议案 序号 议案名称 同意 反对 票数 比例（%）票数 比例（%）4 中国石化 2021 年度利 润分配方案 1,024,784,687 99.642485 3,676,900 0.357515 6 关于续聘毕马威华振会 1,026,791,187 99.892013 1,110,000 0.107987 计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为公司 2022 年度外 部审计师并授权董事会决定其酬金的议案 9 授权中国石化董事会回购 公 司 内 资 股 及/或 境 外上市外资股的议案 1,025,416,087 99.713971 2,941,400 0.286029(
15、四)关于议案表决的有关情况说明 第 7 项、第 8 项、第 9 项议案为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。三、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会议案审议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称：授权中 国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案 审计结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 83,735,258,780 99.996487 2,941,400 0.003513 H 股 11,897,134,288 99.627876 44,437,500 0.372124
16、(二)关于议案表决的有关情况说明 第 1 项议案为特别决议议案，已分别获得出席 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。四、律师见证情况(一)股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所 律师：许敏、李杨(二)律师见证结论意见：股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会召集和召开程序、召集人的资格、出席视频会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化 公司章程 的有关规定，股东年 会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的表决结果有效。根据香港联交所上市规则，公司的 H 股证券 登记处香港证券 登记有限公司被委任为股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会的点票监察员。五、备 查文 件目录 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会决议。中国石油化工股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 18 日
