1、-1-证券简称：南方 航 空 证券代码：600029 公告编号：临 2022-020 中 国南方 航空 股份有 限公 司 第 九届监 事会 第 六 次 会议 决议公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准 确性 和完整性承担个别及连带责任。中 国南 方航 空股 份有 限公 司(以 下简称“本 公司”、“公 司”)第九届监事会第 六 次会议于 2022 年 4 月 28 日在广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 35 楼3519 会议室以现场会议方式召开
2、。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监 事 3 人。本次会议由 监事会主 席任 积东 先生 主持，公 司部 分高 级管 理人 员列 席。本次 会议 的通知和资料已于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出。会议的召开 及表 决等 程序 符合 中 华人 民共 和国 公司 法 中 国南 方航 空股份有限公司章程 和 中国南方航空股份有限公司监事会议事规则 的有关规定。经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：（一）公 司 2022 年 第一 季度 报告；公司监事会全体成员对公司 2022 年第一季度报告进行了审核，发表意见如下：1.公司 2022 年 第一 季 度报 告的
3、 编制和 审 议程 序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；2.公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、上-2-海 证券 交易 所和 香港 联合 交易 所有 限公 司的 相关 规定，所 包含 的信息 从各 个方 面真 实地 反映 了报 告期 内公 司的 经营 管理 和财 务状 况等事项；3.截至本意见提出之日，未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。（二）厦门 航空 有限 公司 向子 公司 提供 担保；公司监事 会全 体成员 对 厦门 航空 有限公 司
4、 向子 公司 提供担 保额度的事项 进行了审核，发表意见如下：1.公司监事会同意厦门航空 有限公司（“厦门航空”）在 2022年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，为河北航空有限公司（“河北航空”）提供累计余额不超过人民币 52 亿元或等值外币的担保；为 SPV 公司提供累计余额不超过人民币 26 亿元或等值外币的担保；在 江西 航空 有限 公司（“江西 航空”）的其 他出 资方 以其 出资 比例提 供相 应担 保的 前提 下，厦门 航空 按 出 资比 例为 江西 航空 提供 累计余额不超过人民币 17.9 亿元的担保。上述担保事项充分考虑了上述公 司生 产经 营和 发展
5、的实 际需 要，有利 于拓 宽其 融资 渠道，降 低融资 成本，符 合公 司和 厦门 航空 整体 发展 的需 要，符合 公司 和全 体股东的利益；2.担 保对 象河 北航空、SPV 公 司为 厦门 航 空的 全资 子公司；江西 航空 为厦 门航 空的 控股 子公 司，担保 以其 他出 资方 以其 出资 比例提供相应担保 为前提。公司和厦门航空可有效控制和防范担保风险，不会损害公司和全体股东的利益。3.本 次担 保事 项已经 公 司第 九届 董事会 第 六次 会议 审议通 过，并提交公司最近一次股东大会审议，其程序是合法、合规的。-3-表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果
6、：通过。（三）公司 外汇 风险 管理 方案；表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。（四）公司 前次 募集 资金 使用 情况 报告；同意公司截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告，此 议案 已经 公司 第九 届董 事会 第六 次会 议审 议通 过，并提 交公司最近一次股东大会审议，其程序是合法、合规的。表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。（五）公 司非 公开发 行 A 股 股票 和公开 发 行 A 股可 转换公 司债券 暂时 闲置 募集 资金 延期 现金 管 理 方案；监事会全体成员对公司非公开发 行 A 股
7、股票和公开发行 A 股可转 换公 司债 券暂 时闲 置募 集资 金 延期 现 金管 理方案 进 行了 审核，发表意见如下：公司延长使用非公开发 行 A 股股票和公开发 行 A 股可转换公司债 券暂 时闲 置募 集资 金进 行现 金管 理的 决策 程序 符合 上 市公 司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范 运作 中国 南方 航空 股份 有限 公司 章程 中国 南方 航空 股份有 限公 司募 集资 金使 用与 管理 制度 等 规定。公 司延 长使 用非 公开发行 A 股 股票和公开发 行 A 股可转换公司债券暂时闲置募集资金进行 现金 管理，不 影响 募集 资金 投资 项目 的正 常进 行，可以 提高 募集资 金使 用效 率，依法 获得 收益，符 合公 司和 全体 股东 的利 益，不存在 改变 或变 相改 变募 集资 金投 资项 目和 损害 股东 利益 特别 是中 小投资者利益的情形。表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。-4-特此公告。中国南方航空股份有限公司监事会 2022 年4 月28 日
