1、 1 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2015-46 中国石油化工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 中 国 石 化 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要 内 容 提示：张海潮董事因公务未能出席会议，授权委托章建华董事代为出席会议并表决。会议审议的所有议案均获得通过。中国石油化 工股份有限 公司（以下 简称“中国 石化”或“公司”）第六 届董事会第 二次会议（以下简称“会议”）于 2015 年8 月11 日 以书
2、面形式发出会议通知和材料，于2015年8 月25-26 日以现场会议方式召开。应到会董事11 人，实际到会10 人。张海潮董事因公务未能出席会议，授权委 托章 建 华 董 事 代 为 出 席 会 议 并 表 决。部 分 监 事 会 成 员 和 高 级 管 理 人 员 列 席 了 会 议。会议由王玉普 董 事 长 召 集、主 持。会 议 的 召 集 和 召 开 符 合 有 关 法 律 和 公 司 章 程 的规定。出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：一、关于 2015 年上半年主要目标任务完成情况和下半年重点工作安排的报告。2 二、2015 年半 年度股息分派方案。同意派发201
3、5 年上半年现金股利每股人民币0.09 元（含税），以2015 年9 月22 日公司的总股数为基准派发。公司全体独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独立意见。三、关于 2015 年半年度审计费用的议案。2015 年 上 半 年 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）和 罗 兵 咸 永 道 会计师事务所审计费用合计为人民币2,419 万元。四、经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）和 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 事 务所审计的公司分别按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的 2015 年 半 年度财务报告。五、关 于
4、 存 放 于 中 国 石 化 财 务 有 限 责 任 公 司 和 盛 骏 国 际 投 资 有 限 公 司 的 资 金 风险状况的评估报告。有关内容详见中国石化2015 年半 年度报告。六、中国石化 2015 年半年 度报告。中国石化 2015 年 半 年 度 报 告 与 本 董 事 会 决 议 公 告 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网站 http:/披露。七、关于 2016-2018 年持 续关联交易更新及交易上限设定的议案，授权中国石化 总裁 代 表 中 国 石 化 签 署 有 关 文 件 或 补 充 协 议，并 按 董 事 会 通 过 的 决 议 做 出 必 要 或适宜的行动
5、。该议案将提呈 2015 年 第一次临时股东大会审议。持续关联交易 公告与本董事会决议公告 于同日在上海证券交易所网站 http:/披露。八、关于井田公司股权转让的议案。关 于 井 田 公 司 股 权 转 让 的 关 联 交 易 公 告 与 本 董 事 会 决 议 公 告 于 同 日 在 上 海 3 证券交易所网站 http:/披露。九、同意召开 2015 年第一 次临时股东大会，并批准临时股东大会通知，临时股东大会通知将另行刊发。上述第七、八项议案已获得所有独立董事的事前认可，董事(包括独立董事)均认为 第 七、八 项 关 联 交 易 是 在 公 司 日 常 业 务 中 按 一 般 商 业 条 款 进 行 的，有 关 协 议 条 款对 公 司 和 全 体 股 东 公 平、合 理，符 合 中 国 石 化 及 股 东 的 整 体 利 益，没有 损害公司和独立股东利益的情形。上 述 第 七、八 项 议 案 因 涉 及 关 联 交 易，关 联 董 事 王 玉 普 董 事 长、章 建 华 董 事、张 海 潮 董 事、焦 方 正 董 事 表 决 时 回 避，非 关 联 董 事 均 同 意 该 议 案；其 余 议 案 同 意 票数均为 11 票；上述所有议案均无反对票。特此公告。承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2015年8 月26日
