证券代码：600028 证券 简称：中国石化 编号：临2013-3 中 国 石油 化 工股 份 有限 公 司 第 五 届董 事 会第 五 次会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。中 国 石油 化 工股 份 有限 公 司（以 下简 称 中 国 石化 或 公 司）第五 届 董事 会（以 下 简称 董事 会）第 五次 会议（以下 简 称 会 议）于 2013 年 1 月 5 日以 电 子 书 面 形 式发出通知，于 2013 年 1 月 15 日以 书 面议 案 方式 召 开。会议的召集和召开符合有关法律和公司章程的规定。公司全体15 名董 事 审 议 并 一 致 同 意 通 过 以 下 事 项：一、关于 中国 石 化内 部 控制 手 册（2013 年版）修订的议案。二、关于 聘 任郑 保 民先 生 为公 司 证券 事 务代 表 的议 案。承 董 事会 命 董 事 会秘 书 黄文生 2013 年 1 月15 日
