1、证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2021-019 中 国 南方 航 空股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年6月30日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
2、络投票相结 合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年6 月30 日 9 点 30 分 召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼3301 会议室。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年6 月30 日 至2021 年6 月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9
3、:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 公司 2020 年度董事会 报告 2 公司 2020 年度监事会 报告 3 公司 2020 年度经审计 合并财务报表 4 公司 2020 年度利润分 配预案 5 聘任外部审计师 6 一般性授权董事会发行股票 7 一般
4、性授权董事会发行债务融资工具 1、各议案已披露的时间和披露媒体 第 1 和 3-7 项议案已经 本公司第八届董事会 第十七次会议审议通过，第 2 项议案已经本公司第八届监事会第十二次会议审议通过，相关公告 已 于 2021年 3 月 31 日刊登在 上海证券报、中国证券报、证券时报 及上海证券交易所网站()。2、特别决议议案：第 6、7 项议案 3、对中小投资者单独计票的议案：第4 项议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东
5、大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同
6、 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600029 南方航空 2021/5/31(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登
7、 记方法（一）出席通知：欲 出席会议的股东应当于 2021 年 6 月 9 日（星 期 三）或以前将出席通知（详见本通知附件二）送达本公司。股东可以亲自或通过邮寄、传真等方式将该等出席通知送达本公司。（二）登记要 求：凡 出席会议 的股东 需持本 人身份证、股东 账户卡。受托出席者需持授 权委托 书（详 见本通知 附件一）及受 托人身份 证、委 托人股 东账户卡。法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议登记或以来函、传真方式登记。（三）登记时间：2021 年 6 月 1 日-2021 年 6 月 9 日。（四）登记地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦
8、。（五）联系地址：广州市白云区齐心路 68 号中国南方航空大厦。（六）联系人：肖先生 联系电话：（8620）86112480 传真号码：（8620）86659040 六、其 他事 项（一）出席现 场会议 股东及股 东授权 代理人 请于会议 开始前 半小时 到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。（二）与会股东交通费和食宿费自理。（三）如参加 现场会 议，股东 及股东 代表须 遵守疫情 防控的 相关政 策及要求，并做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记、体温检测、佩戴口罩等防疫工作要求。特此公告。中国南方航空股份有限公司 董事会 2
9、021 年 5 月 13 日 附件1：2020 年年度股东大会授权委托书 附件2：2020 年年度股东大会 出席通知 附件1：授权委托书 授 权委 托书（2020 年 年度 股东大会）中国南方航空股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月30 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：_ 委托人股东帐户号：_ 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2020 年度董事会报告 2 公司 2020 年度监事会报告 3 公司 2020 年度经审计合并财务报表 4 公司 2020 年度利润分配预案 5 聘任外部审计师
10、 6 一般性授权董事会发行股票 7 一般性授权董事会发行债务融资工具 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：会议出席通知 中 国南 方航空 股份 有限公 司 2020 年年 度股 东大会出 席通 知 致：中国南方航空股份有限公司 本人吾等（附注1）_ 地址：_ 为中国南方航空股份有限公司股本中（附注2）_ 股之A 股之登记持有人，谨此通知贵公司，本人吾等愿意（或委任代表，代表本人吾等）出席贵公司定于2021年6 月30日于中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开的2020年年度股东大会。此致 签署：_ 日期：_ 附注：1.请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。2.请填写以阁下名义登记之股份总数。3.请填妥并签 署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于 2021 年6 月9日（星期 三）或 之前送 达本公司 董事会 办公室（地址为 广州市 白云区 齐心路 68号中国南方航空大厦，邮编 510403，或传真号码 8620-86659040）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席本次 2020 年年度股东大会。
