1、 1 股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：临2017-04 中 国 石油 化 工股 份 有限 公 司 第 六 届董 事 会第 十 二次 会 议 决 议 公告 中国石化董事会及 全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国 石化”或“公司”）第 六届董事会第十二次会议（以 下 简 称“会议”）于2017 年3 月15 日以书面形式发出 会议通知和材料，于2017年3月24日以现场 和视频方式在北京 召开。应到会董事10人，实际到会9人。董事长王玉普先生因公务未能出
2、席会议，授权委托副董事长、总裁戴 厚良先生代为出席并表 决。公司部分监事会成 员和高级管理人员列席了会议。会议 由副董事长、总裁戴厚 良先生主持。会 议 的 召 集 和 召 开 符 合有关法律和中国石油化工股份有限公司章程的规定。出席会议的董事以逐项表决方式审议并批准如下事项及议案：一、2016年董事会工作报告。二、2016年目标任务完成情况及2017年工作安排的报告。三、关于2016年经营业绩、财务状况及相关事项的说明。四、关于2016年计提资产减值准备的议案。截至2016 年12 月31 日 止，公 司 按 中 国 企 业 会 计 准 则，全 年 计 提 资 产 减 值 准 备 约 2 人
3、民币172.39 亿元，其中：计提固定资产减值约人民币149.21亿元，计提存货减值约人民币4.30 亿 元。同 时，发 生 资 产 减 值 转 回 和 冲 销 约 人 民 币46.57 亿 元，2016 年末余额约人民币687.20亿元。五、关于2016年关联交易的议案。2016年中国石化从中国石油化工集团公司（以下简称“中国石化集团公司”）买入约人 民币1,798.20 亿 元，对 中国石 化集 团公 司卖出 约人民 币808.84 亿元，均在公司2015 年第一次临时股东大会批准的年度上限范围内。六、关于存放于中国石 化财务有限责任公司和 盛骏国际投资有限公司 的资金 财务风险状况的评估
4、报告的议案。七、关于2016年度审计费用的议案。2016 年 度 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）及 罗 兵 咸 永 道 会 计 师 事务所审计费用 合计为人民币5,158万元。八、2016 年度利润分配方案。董事会建议以分红 派息 股权登记日公司的 总股 数为基准，派发2016 年 度 末 期 股息人民币0.17 元/股（含税），加上中期已派发 的股息人民币0.079元/股（含税），2016年度全年共派发股息人民币0.249 元/股（含 税）。独 立 非 执 行 董 事 均 认 为2016 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策，同意该利润分配方案。九
5、、经普华永道中天会 计师事务所（特殊普通 合伙）及罗兵咸永道会 计师事 务所审计的公司2016年度财务报告。十、公司2016年年度报告和20F 表格。十一、公司2016年度内部控制评价报告。十二、公司内部控制手册（2017年版）。十三、公司2016年可持续发展进展报告。十四、关 于 续 聘 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）及 罗 兵 咸 永 道 会计师事务所为中国石化2017 年度外部审计师并 提请公司2016 年 年 度 股 东 大 会（以 下简称“股东年会”）授权董事会决定其酬金的议案。3 十五、关于提请股东大会选举公司监事的议案。同意将选举赵东先生
6、为 公司第六届监事会 非 职 工 代 表 监 事 的 议 案 提 呈 股 东 年 会（简历 详见附件）。十六、关于提请股东年 会批准授权董事会决定2017年中期利润分配方案的议案。十七、关于提请股东年会批准授权董事会决定发行债务融资工具的议案。提请股东年会一般及无 条件授予董事会（或由 董事会授权的董事）在 可发行 债券额度范围内，决定发 行债务融资工具事宜，包括（但不限于）确 定 有 关 债 务 融 资工具实际发行的金额、利率、期限、发行对象、募集资金用途，制作、签署、披露所有必要的文件，以及 办理本议案项下的债务 融资工具发行有关的其 他相关事项。有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超
7、短期融资券、中期票据、公司债券、境外市场人民币债券和外币债券等在内的人民币或外币债务融资工具。在获得股东年会授权的前提下，董事会继续授权董事长和/或总裁和/或董事长指定的一名董事具体办理上述发行事宜。本项议案的有效期自股东年会批准时至公司2017年年度股东大会结束时止。十八、关于 提请股 东年 会给予董事 会增 发 公司 内资股及/或境外上 市 外资股一般性授权的议案。为了保持灵活性并给予 董事会酌情权，董事会 批准并提请股东年会给 予一般 性授权。此一般性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）决定单独或同时配发、发 行 及 处 理 不 超 过 中 国 石 化 已 发 行 的 内 资 股 或
8、 境 外 上 市 外 资 股 各 自 数 量 的20%的A股或H 股或 可转 换 成该等 股 份的 证 券、购股 权、认 股权 证 或可 认购 公司A 股或H 股的类似权利（以本议案获得股东年会审议通过时的总股本为基数计算）。根据中国境内相关法规的规定，即使获得一般性授权，若发行内资股新股仍需获得股东大会批准。十九、同意召开股东年 会，授权董事会秘书另行发布通知。上述第一、八、九、十 四、十五、十 六、十 七 及 十 八 项 议 案 将 提 呈 股 东 年 会 审议。具体内容请参见公 司另行发出的股东 年 会 会 议 资 料。上 述 第 五 项 议 案 因 涉 及 关联交易，关联董事表决 时回
9、避，非关联董事（包括独立非执行董事）均认为上述第 4 五项关联交易为按一般 商业条款进行，对中国 石化而言公平、合理并 为中国石化的日常及正常业务进行，不存在损害公司和独立 股东利益的情形。其余 议案同意票数均为10票。上述所有议案均无反对票和弃权票。上述第一、五、六、九、十、十一和十 三 项议案内容详见中国石化 2016 年年度报告 及其附件。承董事会命 副总裁、董事会秘书 黄文生 2017 年 3 月 24 日 5 附件：赵东先生的简历 赵东，46 岁。赵先生 是教授级高级会计师，博士研究生毕业。2002 年 7 月起任中油国际（尼罗）有限责任公司总会计师兼财务资产部经理；2005 年 1 月起任中国石油天然气勘探开发公司副总会计师兼财务与资本运营部常务副主任；2005 年 4月起任中国石油天然气勘探开发公司副总会计师兼财务与资本运营部经理；2008 年6 月起任中国石油天然气勘探开发公司总会计师；2009 年 10 月起任 中国石油天然气勘探开发公司总会计师兼 中石油国际投资有限公司财务总监；2012 年 9 月起任中国石油集团尼罗河公司副总经理；2013 年 8 月 起任中国石油集团尼罗河公司总经理；2015 年 11 月起任中国 石油天然气股份有限公司财务总监。2016 年 11 月起任中国石油化工集团公司党组成员、总会计师。
