1、 中国石油化工股份有限公司 2016 年 年 度股 东 大 会 及 2017 年 第 一次 A 股类别股东大会 会议资料 2017 年 6 月 7 日 2 中 国 石油 化 工股 份 有限 公 司 2016 年年 度股东 大 会、2017 年 第 一次 A 股类 别 股东 大 会文 件 目录 一、2016 年 年度 股 东 大 会 1.2016 2.2016 3.2016 4.2016 5.2017 6.2017 7.8./9.10.11.12.1:2:3:3 4:5:6:H 二、2017 年 第一 次 A 股类别股东 大 会 1.H 4 2016 2016 年 董 事会 工 作 报 告 20
2、16 2016 2016 2 6 2020 5 2016 19,309 802 42.1%467 43.6%0.17 0.079 0.249 64.6%216 70/V VI+6 41%14 228 65.84 7 1.33 2017 2017 1,102 8 2016 9 2016 年独立 董事述职 报 告 2016:一、独 立 董 事 的基 本 情 况 2016 12 31 4;TCL Sky Solar Holdings Ltd ATA 10 2016 二、2016 年履职 概 况 2016 2016 2016 6 5 2016 3 29,11,2016“”三、重 点 关 注 事项 20
3、16 2015 2016 2016 2016 2015 20F 12 2016 2016 13 2015 0.06 2016 0.079 2015 2016 2017 2 1 2 6 26 2016 14 6 4 2 1 2016 四、总 体 评 价 和建 议 2017 15 2016 2016 年 监 事会 工 作 报 告 2016 2016 3 28 2015 2015 2015 2015 2015 2016 4 28 2016 2016 8 26 2016 2016 2016 10 27 2016 16 2016 2016 17 2017 18 2016 中国境内审计师报告书 一、审计意
4、见()2016 2016 12 31 2016()2016 12 31 2016 二、形 成 审 计 意见 的 基 础 19 三、关 键 审 计 事项 13 2016 12 31 215,124 2016 12 31-20-2016 12 31/21 12“”2016 100%50%205.62 2016 205.62 205.62 22 四、其他信息 2016 五、管 理 层 和 治理 层 对 财 务 报 表的 责 任 六、注 册 会 计 师对 财 务 报 表 审 计的 责 任 23 24 25 中国境外审计师报告书 一、我 们 已 审 计的 内 容()()2016 2016 12 31 二
5、、我们的意见 2016 12 31 三、意见的基础 26()三、关 键 审 计 事项 16 2016 12 31 215,124 2016 12 27 31-2016 12 31/28 8/2016 100%50%205.62 2016 205.62 205.62 29 四、其他信息 五、董 事 及 治 理层 就 合 并 财 务 报表 须 承 担 的 责 任 六、核 数 师 就 审计 合 并 财 务 报 表承 担 的 责 任 30 31 32 2016 关于 2016 年度 利 润 分 配 方 案 的 说 明 30%2016 0.17/0.079/2016 0.249/2016 65%2017
6、 7 28 2017 7 18 33 2016 关于续聘公司 2017 年 会计 师 事 务 所 的 说 明 2015 2016 2016 2016 5,158 2017 34 2016 关于授权董事会决定 2017 年 中 期利 润 分 配 方 案 的 说 明 2017 35 2016 关于授权董事会决定发行 债务融资工具的说明 2016 2016 9 13 60 6 2.54%36 2016 关于给予董事会增发公司内资股及/或境外 上市外资股一般性授权的说明 12 A H A H 20%2016 5 18 2015/,A H 20%H A 37 38 关于给予 董 事会（或 由 董事会授
7、权 的董事）增发公司内 资 股及/或境 外 上市外资 股 一般性授 权的具体内 容 2016 A H 20%A H A H A A 1(3)(4)()A/H a.39 b.c.d./e.(2)(1)(3)(1)()()20%(4)(1)a)()b)(5)a.12 b.40 c.(6)(1)(7)1(8)41 2016 关于选举李云鹏先生为公司第六届董事会 非执行董事的说明 11-15 10 42 李云鹏先生 简历 58 1998 1 1998 9 1999 11 2000 9 2000 12 2003 4 2004 4 2011 12 2013 6 2013 7 2017 2 43 2016
8、关于选举赵东先生为公司第六届监事会 非职工代表监事的说明 7-9 6 2017 3 17 44 赵东先生 简 历 46 2002 7 2005 1 2005 4 2008 6 2009 10 2012 9 2013 8 2015 11 2016 11 45 2016 关于修改公司章程及董事会议事规则的说明 一、公司章程 修订内容 46 二、董 事 会 议 事规 则 修 订 内 容:47 公司章 程 经营范 围 修订稿 1;(CNG)LNG LPG 48 2;(CNG)LNG LPG 49 50 2016 中国石化销售有限公司境外上市 相关议案的说明 A H 1.51 2.3.4.5.6.H 5
9、2 1 中国石化 销 售有限公 司 境外上市 方 案 1.2.3.1.00 4.10%15%5.6.53 7.8./9.54 2 关 于 中 国 石 化 所 属 销 售 公 司 境 外 上 市 符 合 关 于 规 范境 内 上 市 公 司 所 属 企 业 到 境 外 上 市 有 关 问 题 的 通 知 的议案 200467 1.2014 2015 2016 474.30 2015 322.81 2016 464.16 2.2014 1 3.50%55 2016 2016 50%4.30%2016 2016 30%5.1 2 56 3 6.10%7.8.200467 57 3 关于中 国 石 化
10、 维 持 独 立 上 市 地 位 承 诺 的 说明 200467 58 4 关于中 国 石 化 持 续 盈 利 能 力 的 说 明 与 前 景 59 5 关于授权 中 国 石 化 董 事 会 及 其 授 权 人 士 处 理 销 售 公司 境 外 上 市 事 宜 的 议案 1.2.3.4.5.60 61 6 关 于 就 销 售 公 司 境 外 上 市 仅 向 中 国 石 化H 股股东 提 供 保 证 配 额 的 议 案 15 15”15 A H H H 15 62 H A A 2008 H A 15 H H A H A 63 H 2017 A 2017 H H 2017 A 2017 H 64 2017 A 关 于 就 销 售 公 司 境 外 上 市 仅 向 中 国 石 化H 股股东 提 供 保 证 配 额 的 议 案 15 15”15 A H H H 65 15 H A A 2008 H A 15 H H A H 66 A H 2017 A 2017 H H 2017 A 2017 H
