1、中 远海运 能源运输 股份有 限公司 独 立董事 关于 公司 修订股票 期权激 励计划（草案）及其摘要 的 独 立意见 根据中华人民共 和国公司法（以 下简 称“公 司 法”）、中华人民共 和国证券 法（以下简 称“证 券法”）、上市 公司 治理准则、关 于在 上市公 司 建立独立 董事制 度 的指导意 见、上市 公司股权 激励管理办 法（以 下 简称“管 理办法”）、国 有控股 上市 公司（境内）实施股权 激励试 行 办法（以下 简称“试行 办法”）、上 海证券交 易所 股票上 市规则 以 及 中 远海运 能源 运输股 份有限 公司 章程（以下 简称“公司章程”）的 相关 规定，作为 中远
2、海运 能 源运 输 股份 有限 公司（以下简 称“公司”）的独立 董事，本着 认真、负责 的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，我们 审阅了 中 远海运 能源运输 股份有限 公司 股票期 权激 励计划（草案 修订 稿）（以 下简称“股票期 权激励计划（草案 修 订稿）”）及 其摘要，并发表 如下独 立 意见：一、公司 对 中 远 海 运 能 源 运 输 股 份 有 限 公 司 股 票 期 权 激 励 计划（草案）（以 下简 称“股票 期权激励 计划（草 案）”）及 其摘要的 修订符合 公司法、证券法、管 理办法 及试行 办法 等有 关法律 法规、上 海证券交 易所股 票 上市规则 和 香 港
3、联合 交易所 有限公 司证券 上 市规则 等相关 规 定，修订 程序合 法 合规。二、修 订后的 股 票期权激 励计划（草案 修订 稿）及 其 摘要 符合有关 法 律、法 规 和规范性 文件的 规 定，有利 于促进 公 司业务发 展、客 观反映 公司经 营业 绩，有 利于充 分发 挥股票 期权激 励计 划对 管理层 和核心 员工 的 激励 作用，有利于 公司 的长期 持续发 展，不存在 损害 公司和 全体股东利益的情 形。三、公 司董事 会审 议 股 票期权 激励 计划（草案 修 订稿）及其摘要 的召 开程序、表 决程序 符合 相 关法 律法规 及 公 司章 程的 有关 规定，作为激 励对 象的关 联董事 已在 表决时 进行了 回避，形成 的决议合法、有效。综 上，我们同意 公司 对 股票期 权激励 计划（草案）及其 摘要进 行修订，并同 意将 修订后 的 股 票期 权激励 计划（草案 修订稿）及其摘要 提交公 司 股东大会、A 股类 别股东大 会及 H 股类别股东 大会审议。（以下无 正文）（本页无 正文，为 中远海运 能源运 输 股份有限 公司独 立 董事关于 公司修订股 票期权 激 励计划（草案）及 其摘要的 的独立 意 见 签署 页）阮永平 叶承智 芮萌 张松声 中远海运 能源运 输 股份有限 公司 二一八 年 十月 三十 日
