1、 1 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2022-073 中 远海运 能源运输 股份有 限公司 二 二二 年第 十六 次董事 会会议决 议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担法律责 任。中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中 远海能”、“本公司”或“公司”）二二 二 年第十六次董事会会议通知和材料 于 2022 年 12 月 9 日 以电子邮件/专人送达形式发出，会 议于 2022 年 12 月 15 日以 通讯
2、表决的方式召开。本公司所有 八名董事参加会议，会议的召开符合 中华人民共和国公司法 和本公司 公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：一、审 议并通 过 关于增 补王 松文女 士为 董事会 战略 委员会 委员 的议案 经审议，董事会 同意增补王松文女士为公司董事会战略委员会委员，经调整后，公司董事会及专门委员会构成如下：C M M M M M M C M M C M M C C M M M C-（）；M-。2 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二、审 议并 通过 关于聘 任 公 司副总 经理 的议案 根据公司总经理朱迈进先生的提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意 聘任陈
3、建荣先生为本公司副总经理，任期自董事会批准之日至 2025 年 4 月。陈建荣先生的简历如下：1969 年 11 月出生，工学学士，高级船长，现 任中远海运能源运输股份有限公司副总经理。历任中海发展股份有限公司油轮公司船舶管理部副总经理、总经理，中远海运能源运输股份有限公司安全监督部总经理、船舶管理中心总经理等职。本公司独立董事 对本议案发表了同意的 独立董事意见。表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。三、审 议并 通过 关于修 订 公 司五项 治理 制度 的 议案 经审议，董事会 同意 修 订 独立 董事工 作制度 董事 会薪酬 与考核 委员会实施细则 信息披露事务管理制度 内幕信息知情人登记管理制度及 董事会风险控制委员会实施细则。其中，独立董事工作制度 的修订尚须提交公司股东大会审议。表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。中远海运能源运输股份有限公司董事会 二二二年十二 月十六日
