1、证券代码：600027 证券 简称：华电国际 公告编号：2022-033 华 电 国 际电 力股份有限公司 2022 年第一 次临 时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重 要 内 容提 示：本次会议是否有否决议案：无 一、会 议 召 开和 出席 情 况(一)股东大会召开的时间：2022 年 8 月 24 日(二)股东大会召开的地点：北京市宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 54 其中：A
2、 股股东人数 53 境外上市外资股股东人数（H 股）1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5,594,340,869 其中：A 股股东持有股份总数 5,450,485,631 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）143,855,238 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）56.681066 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）55.223545 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）1.457521(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长丁焕德先生作为会议主席主持本次会议
3、。本次 会议 的召 开符 合 中 华人 民共 和国 公司 法 和 公 司章 程 的相 关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事李孟刚先生因个人工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马敬安先生因个人工作原因未能出席本次会议；3、本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问秦介海先生亲自出席了本次会议。二、议 案 审 议情 况(一)累积投票议案表决情况 1、关于 选举 董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选 1.01 选举戴军先生为本公司董事 5,593,503
4、,396 99.985030 是 1.02 选举李国明先生为本公司董事 5,594,285,018 99.999002 是(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1.01 选举戴军先生为本公司董事 159,003,333 99.964576-1.02 选举李国明先生为本公司董事 159,003,827 99.964887-(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律 师 见 证情 况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：辛斯多、李阳阳 2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合公司法 证 券法等相关法律、行政法 规、股 东大 会规 则 和 公司 章程 的 规定；出 席 本次 股东 大会 的人 员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。华电国际电力股份有限公司 2022 年 8 月 24 日
