1、 1 证券 代码：600026 证券 简称：中远海能 公告编号：临 2018-066 中远海运 能源运 输股份有 限公司 二一 八 年第六 次监事会 会议决 议 公告 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二一 八 年第六次监事会会议材料于2018年10月25日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2018年10月30日以通讯方式召开。本公司所 有 四 名 监事参加会议，会议的召开符合 中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）和本公司公司章程的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：一、审 议并通 过了 关于 公司 二一 八 年 第三季 度报 告的议 案 经
2、审议，监事会通过了 中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第三季度报告。监事会全体成员对公司的二一八年第三季度报告发表如下意见：1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；3、参与公司 2018 年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。2 二、审 议并 通过 关于 及 其摘
3、要 的 议案 根据相关监管部门的审 核意见，并 结 合 本 公 司的 实 际 情况，本公司 对 中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要进 行了修订。经审议，监事会 认 为：修 订 后 的 中 远 海 运 能源 运 输 股 份 有 限 公 司 股票 期权激励计 划（草 案 修订 稿）及 其摘要 能够有 效激励管 理 层和 核心员 工，进而实现管理层和 核心员工 与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期目标，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，因此同意修订 后的 中远海 运能源运 输股份 有限公 司股票期 权激励 计划（草案）及其摘要。本议
4、案尚须提交至公司股东大会和类别股东大会进行审议。表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、审议并通过中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办 法（草案修 订稿）的 议案 根据相关监管部门的审 核意见，并 结 合 本 公 司的 实 际 情况，本公司 对 中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草 案）进 行了修订。经审议，监 事 会 同 意 修订 后 的 中 远 海 运 能 源运 输 股 份 有 限 公 司 股 票期 权激励计划管理办法（草案修订稿），并同意将本议案提交公司股东大会和类别股东会议审议。表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。四、审 议并通 过
5、 关于延 长公 司非公 开发行 A 股 股票 股东大 会决 议有 效期的 议案 经审议，监事会 同 意 提请 股 东 大 会 将 本 次 非 公开 发 行 的 股 东 大 会 决 议有 效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起 12 个月。除延长股 东大会决议有效期外，公司本次非公开发行的其他内容不变。关联监事翁羿先生、杨磊先生对本项议案回避表决。表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。3 五、审议并通过关于延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公 开发 行工作 相关 事宜的 议案 经审议，监事会同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起 12 个月。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。关联监事翁羿先生、杨磊先生对本项议案回避表决。表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。特此公告。中远海运能源运输股份有限公司 监事会 二一八年 十月三十日
