1、 1 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2022-074 中 远海运 能源运输 股份有 限公司 二 二二 年第 十七 次董事 会会议决 议公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误导性陈 述或者 重 大遗漏，并 对其内 容的真实 性、准确 性和完整 性承担法律责 任。中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中 远海能”、“本公司”或“公司”）二二二年第 十七次董事会会议通知和材料 于 2022 年 12 月 23 日 以电子邮件形式发出，会 议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表 决的方式
2、召开。本公司所有八名董事参加会 议，会 议的召 开符合 中华人 民共和 国公司法 和本 公司 公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：一、审 议并通 过 关于修 订 的 议案 经审议，董事会同意修订公司 工资总额管理办法（试行）。表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二、审 议并通 过 关于公 司所 属上海 L NG 参 与 投资 7 艘 L NG 船 的议 案 经审议，董事会同意全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（简称“上海LNG”）参与 投资卡塔尔能源LNG 运 输项目方案，即上海LNG 通过所属香港 全资子公司远海液化天然气投资有限公司（简称“远海公司”）收购株式
3、会社商船三井（简称“MOL”）在马绍 尔群岛 设立的7家单船公 司各50%股份，参与投资建造7艘LNG 船，具体包括：1.本公司以自有资金 向上海LNG 增 资约17,156 万美元（以等值 人民 币增资，具体人民币金额以实际增资时汇率为准），再 由上海LNG 向所属远海 公司增资约17,156 万美元；2 2.由远海公司收购MOL在马绍尔群岛设立的7 家单船公司各50%股份，收购价格以经 有权国资主管部门 备案的资产评估价格为基准确定；3.由 远 海 公 司 及MOL 对7 家 单 船 公 司 合 计 增 资 约34,312 万 美 元，其 中 远 海 公司出资约17,156万美元，由 7家
4、单船公司作为 投资主体，在沪东中华造船(集团)有限公司 建造7艘17.4 万方LNG 运输船舶。7家单船公司已由MOL 在马绍尔群岛注册成立，并已与卡塔尔能源（“租船人”）签署项目租船合同，已与沪东中华造船(集团)有限公司签署7艘17.4万立方米LNG 运输船舶（每家 单船公司各1艘）建造合同。本项目7艘LNG 运输船 舶主要服务于卡塔尔 能源 的长期运输需求。根 据本集团内部测算及评估，本 次参与投资7艘LNG 运 输船舶项目经济可 行、风险可控，有利于提高公司的抗周期能力和整体盈利能力。该项目有待有权机关 审批、备案后方可实施，本公司将根据项目进展情况发布阶段性进展公告（如需），敬请投资者注意投资风险。表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。特此公告。中远海运能源运输股份有限公司董事会 二二二年十二 月二十八日
