1、1 证 券代 码：600026 证 券 简称：中远 海能 公 告 编 号：2021-026 中 远 海运 能 源运 输 股份 有 限公 司 关 于 召开 2020 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2021年6月30日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年年度股东大会(二)股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司（以下简称
2、“本公司”或“公司”）董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2021 年 6 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 2(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 30 日 至 2021 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0
3、0-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股及 H 股股东 非累积投票议案 1 关于公司二二年年度报告的议案 2 关于公司二二年度财务报告及审计报告的议案 3 关于公司三年股东回报方案的议案 4 关于公司二二年度利
4、润分配的预案 5 关于公司二二年度董事会工作报告的议案 6 关于公司二二年度监事会工作报告的议案 7 关于公司二二一年度董事、监事薪酬的议案 3 8 关于聘任二二一年度审计机构的议案 9 关于公司 2021 下半年至 2022 年上半年新增担保额度的议案 累积投票议案 10.00 关于选举本公司第十届董事会董事的议案 应选董事（4）人 10.01 选举刘汉波先生为本公司第十届董事会执行董事 10.02 选举朱迈进先生为本公司第十届董事会执行董事 10.03 选举张清海先生为本公司第十届董事会非执行董事 10.04 选举刘竹声先生为本公司第十届董事会非执行董事 11.00 关于选举本 公 司 第
5、 十 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议案 应选独立董事（5）人 11.01 选举张松声先生为本公司第十届董事会独立非执行董事 11.02 选举黄伟德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事 11.03 选举李润生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事 11.04 选举赵劲松先生为本公司第十届董事会独立非执行董事 11.05 选举王祖温先生为本公司第十届董事会独立非执行董事 12.00 关于选举本公司第十届监事会监事（非职工代表监事）的议案 应选监事（2）人 12.01 选举翁羿先生为本公司第十届监事会监事 12.02 选举杨磊先生为本公司第十届监事会监事 汇报事 项：中远 海运 能源 运输
6、股 份有 限公 司二 二 年度 独立 董事 履职 报告 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已获本公司董事会和监事会审议同意，请见本公司于 2021 年 3月 31 日披露的中远海运能源运输股份有限公司 2021 年第二次董事会会议决议公告、中远海运能源运输股份有限公司 2021 年第二次监事会会议决议公告以及 2021 年 6 月 1 日披露的中远海运能源运输股份有限公司 2021年第四次董事会会议决议公告和中远海运能源运输股份有限公司 2021年第四次监事会会议决议公告。上 述 议 案 的 具 体 内 容 可 参 见 公 司 拟 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（htt
7、p:/）的中远海能 2020 年年度股东大会会议资料。2、特别决议议案：2020 年年度股东大会的第 9 项议案 4 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、9、10、11 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本公司股 东通 过上海 证 券交易所 股东 大会网 络 投票系统 行使 表决权 的，既可以登 陆交 易系统 投 票平台（通过 指定交 易 的证券公 司交 易终端）进行 投 票，也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台（网 址：）进 行 投票。首次 登陆 互联网
8、投 票平台进 行投 票的，投 资者需要 完成 股东身 份 认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过 上海 证券交 易 所股东大 会网 络投票 系 统行使表 决权，如果 其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为 其全部 股 东账户下 的相 同类别 普 通股或相 同品 种优先 股 均已分别投出同一意见的表决票。(三)股东所投 选举 票数超 过 其拥有的 选举 票数的，或者在差 额选 举中投 票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同一表决 权通 过现场、本所网络 投票 平台或 其 他方式重 复进 行表决 的，以第一次
9、投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2 5 四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600026 中远海能 2021/6/22(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记时间：2021 年 6 月 30 日 13:00-13
10、:55。2、登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。3、登记方式：（1）符 合出席 条件的 个人股东：股东 本人出 席会议的，须持 本人身 份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；（2）符 合出席 条件的 法人股东：法定 代表人 出席会议 的，须 持法定 代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；（3）异 地股东（上海 地区以外 的 股东）也可 以通过信 函或传 真方式 办理
11、出席登记手续。上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司 董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。6 六、其 他事 项 1、会议联系方式 联系地址：中国上海市虹口区东大名路 670 号 7 楼，中远海运能源运输股份有限公司董事会办公室；邮政编码：200080；联系电话：021-65967165、65968395；传真：021-65966160；邮件：。2、本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。特此公告。中 远海运能源运输股份有限公司 董事会
12、 2021 年 6 月 1 日 附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 中远海运能源运输股份有限公司 2021 年第四次董事会会议决议 7 附件 1：授权委 托书 授权委托书 中远海运能源运输股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6月 30 日 召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司二二年年度报告的议案 2 关于公司二二年度财务报告及审计报告的议案 3 关于公司三年股东回报方
13、案的议案 4 关于公司二二年度利润分配的预案 5 关于公司二二年度董事会工作报告的议案 6 关于公司二二年度监事会工作报告的议案 7 关于公司二二一年度董事、监事薪酬的议案 8 关于聘任二二一年度审计机构的议案 9 关于公司 2021 下半年至 2022 年上半年新增担保额度的议案 8 序号 累积投票议案名称 投票数 10.00 关于选举本公司第十届董事会董事的议案 应选董 事（4）人 10.01 选举刘汉波先生为本公司第十届董事会执行董事 10.02 选举朱迈进先生为本公司第十届董事会执行董事 10.03 选举张清海先生为本公司第十届董事会非执行董事 10.04 选举刘竹声先生为本公司第十届
14、董事会非执行董事 11.00 关于选举本公司第十届董事会 独立董事的议案 应选独 立董 事（5）人 11.01 选举张松声先生为本公司第十届董事会独立非执行董事 11.02 选举黄伟德先生为本公司第十届董事会独立非执行董事 11.03 选举李润生先生为本公司第十届董事会独立非执行董事 11.04 选举赵劲松先生为本公司第十届董事会独立非执行董事 11.05 选举王祖温先生为本公司第十届董事会独立非执行董事 12.00 关于选举本公司第十届监事会监事（非职工代表监事）的议案 应选监 事（2）人 12.01 选举翁羿先生为本公司第十届监事会监事 12.02 选举杨磊先生为本公司第十届监事会监事 委
15、托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。9 附件 2 采 用累 积投票 制选 举董 事、独 立董 事和监 事的 投票方 式说 明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
16、该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈
17、4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：王 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关10 于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
