1、1 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2018-078 中远海运能源运输股份有限公司 2018 年第二次临 时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2018 年 12 月 17 日(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优
2、先股股东及其持有股份情况：2018 年第二次临时股东大会 1、出席会议的股东和代理人人数 84 其中：A 股股东人数 83 境外上市外资股股东人数（H 股）1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2,222,465,515 其中：A 股股东持有股份总数 1,730,726,948 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）491,738,567 3、出席会议的股东 所 持有表决权股份数占 公 司有表决权股份总数的比例（%）55.1202 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）42.9244 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）12.1958 2018 年第一次 A 股类 别
3、股东 大会 1、出席会议的 A 股股 东和代理人人数 83 2、出席会议的 A 股股 东所持有表决权的股份总数（股）1,730,726,948 3、出 席 会 议 的 A 股 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表决权 A 股股份总数的 比例（%）63.2568 2 2018 年第一次 H 股类别股东 大会 1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1 2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）464,470,567 3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H 股股份总数的比例（%）35.8388%(四)表决方式是否符合公司法及公司章程的规
4、定，大会主持情况等。本次股东大会由公司第九届董事会召集，由公司董事长黄小文先生主持。本次股东大会采取现场和网络投票结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合 公司法 等相关法律法规及 公司章程 的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，为董事长黄小文先生、执行董事及总经理刘汉波先生、非执 行董事 林红华女 士、独 立非执 行董事阮 永平先 生。执 行董事陆俊山先 生、非 执行董 事冯波鸣 先生、张炜先 生及独立 非执行 董事叶 承智先生、芮萌先生和张松声先生因有其他公务未能出席本次股东大会；2、公司在任监事 4 人，出 席 1 人，为职工监
5、事徐 一飞先生。监事翁羿先生、杨磊先生及职工监事安志娟女士，因其他公务未能出席本次股东大会；3、公司副总 经理秦炯 先生、总会计 师项永 民先生 列席了本 次会议；董事 会秘书李倬琼女 士出席 了本次 会议。公 司境内 律师国 浩律师（上海）事务所 承婧艽律师、郝明骋律师及本公司 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司（作为按香港联合交易所规定的 H 股股份监票人）派员列席了本次会议。二、议案审议情况(一)2018 年第二次临时股东大会审议议案 非累积投票议案 1、关于 中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案（逐项表决）3 1.01 议案名称：股票期权激励计
6、划的目的 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 H 股 377,626,940 76.7942 103,791,627 21.1071 10,320,000 2.0987 普通股合计：1,963,830,476 88.3627 110,197,557 4.9583 148,437,482 6.6790 1.02 议案名称：激励对象的确定依据、范围和核实 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票
7、数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 H 股 377,626,940 76.7942 103,791,627 21.1071 10,320,000 2.0987 普通股合计：1,963,830,476 88.3627 110,197,557 4.9583 148,437,482 6.6790 1.03 议案名称：激励工具及标的股票的来源、数量与分配 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,5
8、86,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 H 股 387,946,940 78.8929 103,791,627 21.1071 0 0.0000 普通股合计：1,974,150,476 88.8270 110,197,557 4.9583 138,117,482 6.2147 4 1.04 议案名称：股票期权的有效期、授予与行权安排 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,172,536 91.6478 6,436,930 0.3719 138
9、,117,482 7.9803 H 股 377,626,940 76.7942 103,791,627 21.1071 10,320,000 2.0987 普通股合计：1,963,799,476 88.3613 110,228,557 4.9597 148,437,482 6.6790 1.05 议案名称：股票期权的行权价格与激励收益 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,172,536 91.6478 6,405,930 0.3701 138,148,482 7.9821 H 股 377,626,940 76
10、.7942 103,791,627 21.1071 10,320,000 2.0987 普通股合计：1,963,799,476 88.3613 110,197,557 4.9583 148,468,482 6.6804 1.06 议案名称：股票期权的授予条件与生效条件 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 H 股 387,946,940 78.8929 103,791,627 21.1071 0 0.0000
11、 普通股合计：1,974,150,476 88.8270 110,197,557 4.9583 138,117,482 6.2147 5 1.07 议案名称：股票期权的调整方法和程序 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 H 股 387,946,940 78.8929 103,791,627 21.1071 0 0.0000 普通股合计：1,974,150,476 88.8270 110,197,557 4.
12、9583 138,117,482 6.2147 1.08 议案名称：公司与激励对象的权利与义务 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 H 股 377,626,940 76.7942 103,791,627 21.1071 10,320,000 2.0987 普通股合计：1,963,830,476 88.3627 110,197,557 4.9583 148,437,482 6.6790 1.09 议案名称：激
13、励计划特殊情况的处理 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 H 股 387,946,940 78.8929 103,791,627 21.1071 0 0.0000 普通股合计：1,974,150,476 88.8270 110,197,557 4.9583 138,117,482 6.2147 6 1.10 议案名称：股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反
14、对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 H 股 387,946,940 78.8929 103,791,627 21.1071 0 0.0000 普通股合计：1,974,150,476 88.8270 110,197,557 4.9583 138,117,482 6.2147 1.11 议案名称：股权激励计划的制定、审批、授予和生效流程 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,58
15、6,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 H 股 387,946,940 78.8929 103,791,627 21.1071 0 0.0000 普通股合计：1,974,150,476 88.8270 110,197,557 4.9583 138,117,482 6.2147 1.12 议案名称：股权激励计划的管理与变更 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,48
16、2 7.9803 H 股 387,946,940 78.8929 103,791,627 21.1071 0 0.0000 普通股合计：1,974,150,476 88.8270 110,197,557 4.9583 138,117,482 6.2147 7 1.13 议案名称：股权激励计划实施情况的披露 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 H 股 377,626,940 76.7942 103,791,6
17、27 21.1071 10,320,000 2.0987 普通股合计：1,963,830,476 88.3627 110,197,557 4.9583 148,437,482 6.6790 2 议案名称：关于中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划管理办法（草案修订稿）的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,172,536 91.6478 6,405,930 0.3701 138,148,482 7.9821 H 股 387,946,940 78.8929 103,791,627 21.1071 0
18、0.0000 普通股合计：1,974,119,476 88.8257 110,197,557 4.9583 138,148,482 6.2160 3 议案名称：关于提请股东大会授权董事会处理股票期权激励计划相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 H 股 387,946,940 78.8929 103,791,627 21.1071 0 0.0000 普通股合计：1,974,150,476 88.
19、8270 110,197,557 4.9583 138,117,482 6.2147 8 4 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 193,767,638 99.9821 34,715 0.0179 0 0.0000 H 股 461,253,562 93.8006 614,415 0.1249 29,870,590 6.0745 普通股合计：655,021,200 95.5481 649,130 0.0947 29,870,590 4.3572 5 议案
20、名称：关于延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 193,767,638 99.9821 3,715 0.0019 31,000 0.0160 H 股 461,253,562 93.8006 614,415 0.1249 29,870,590 6.0745 普通股合计：655,021,200 95.5481 618,130 0.0902 29,901,590 4.3617 6、议案名称：关于修订公司关联交易管理制度的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类
21、型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,592,605,751 92.0195 3,715 0.0002 138,117,482 7.9803 H 股 436,629,977 88.7931 0 0.0000 55,108,590 11.2069 普通股合计：2,029,235,728 91.3056 3,715 0.0002 193,226,072 8.6942 9 7、议案名称：关于与中远海运集团签署 船舶服务总协议 并申请协议 2019-2021年上限金额的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%
22、）票数 比例（%）A 股 47,311,010 24.4120 6,787,261 3.5022 139,704,082 72.0858 H 股 436,629,977 88.7931 0 0.0000 55,108,590 11.2069 普通股合计：483,940,987 70.5926 6,787,261 0.9901 194,812,672 28.4173 8、议案名称：关于与中远海运集团签署 船员租赁总协议 并申请协议 2019-2021年上限金额的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 55,649,856
23、 28.7147 3,715 0.0019 138,148,782 71.2834 H 股 436,629,977 88.7931 0 0.0000 55,108,590 11.2069 普通股合计：492,279,833 71.8090 3,715 0.0005 193,257,372 28.1905 9、议案名称：关于与中远海运集团签署 物业租赁总协议 并申请协议 2019-2021年上限金额的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 55,649,856 28.7147 3,715 0.0019 138,148,7
24、82 71.2834 H 股 436,629,977 88.7931 0 0.0000 55,108,590 11.2069 普通股合计：492,279,833 71.8090 3,715 0.0005 193,257,372 28.1905 10 10、议案名称：关于与中 远海运集团签署 综合服务总协议 并申请协议 2019-2021年上限金额的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 55,680,856 28.7307 3,715 0.0019 138,117,782 71.2674 H 股 436,629,977
25、 88.7931 0 0.0000 55,108,590 11.2069 普通股合计：492,310,833 71.8135 3,715 0.0005 193,226,372 28.1860 11、议案名称：关 于 与 中 远 海 运 集 团 签 署 金 融 财 务 服 务 协 议 并 申 请 协 议2019-2021 年上限金额的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 189,298,338 97.6760 4,503,715 2.3239 300 0.0001 H 股 191,256,664 38.8940 277
26、,087,903 56.3486 23,394,000 4.7574 普通股合计：380,555,002 55.5116 281,591,618 41.0758 23,394,300 3.4126（二）2018 年第一次 A 股类别股东大会审议议案 非累积投票议案 1、关于 中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案（逐项表决）11 1.01 议案名称：股票期权激励计划的目的 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 1
27、38,117,482 7.9803 1.02 议案名称：激励对象的确定依据、范围和核实 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 1.03 议案名称：激励工具及标的股票的来源、数量与分配 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 1
28、.04 议案名称：股票期权的有效期、授予与行权安排 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,172,536 91.6478 6,436,930 0.3719 138,117,482 7.9803 12 1.05 议案名称：股票期权的行权价格与激励收益 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,172,536 91.6478 6,405,930 0.3701 138,148,482 7.9821 1.06 议案名称：股票期权的授予条件与
29、生效条件 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 1.07 议案名称：股票期权的调整方法和程序 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 1.08 议案名称：公司与激励对象的权利与义务 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反
30、对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 13 1.09 议案名称：激励计划特殊情况的处理 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 1.10 议案名称：股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数
31、比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 1.11 议案名称：股权激励计划的制定、审批、授予和生效流程 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 1.12 议案名称：股权激励计划的管理与变更 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,5
32、86,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 14 1.13 议案名称：股权激励计划实施情况的披露 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 2、议案 名称：关于 中远海运 能源运 输股份 有限公司 股票期 权激励 计划管理办法（草案修订稿）的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
33、A 股 1,586,172,536 91.6478 6,405,930 0.3701 138,148,482 7.9821 3、议案 名称：关于提 请股东大 会授权 董事会 处理股票 期权激 励计划 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 1,586,203,536 91.6496 6,405,930 0.3701 138,117,482 7.9803 4、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%
34、）票数 比例（%）A 股 193,767,638 99.9821 34,715 0.0179 0 0.0000 15 5、议案名称：关于 延长授 权董事会 及董事 会授权 人士全权 办理本 次非公 开发行工作相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）A 股 193,767,638 99.9821 3,715 0.0019 31,000 0.0160（三）2018 年第一次 H 股类别股东大会审议议案 非累积投票议案 1、关于 中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案（逐项表决）1.01
35、议案名称：股票期权激励计划的目的 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 350,358,940 75.4319 103,791,627 22.3462 10,320,000 2.2219 1.02 议案名称：激励对象的确定依据、范围和核实 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 360,678,940 77.6538 103,791,627 22.3462 0 0.0000 16 1.03 议案名称：激励工具及标的股票的来源、数量与分配 审议结果：通过
36、表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 347,822,940 74.8859 103,791,627 22.3462 12,856,000 2.7679 1.04 议案名称：股票期权的有效期、授予与行权安排 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 350,358,940 75.4319 103,791,627 22.3462 10,320,000 2.2219 1.05 议案名称：股票期权的行权价格与激励收益 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数
37、比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 360,678,940 77.6538 103,791,627 22.3462 0 0.0000 1.06 议案名称：股票期权的授予条件与生效条件 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 347,822,940 74.8859 103,791,627 22.3462 12,856,000 2.7679 17 1.07 议案名称：股票期权的调整方法和程序 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 350,358
38、,940 75.4319 103,791,627 22.3462 10,320,000 2.2219 1.08 议案名称：公司与激励对象的权利与义务 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 350,358,940 75.4319 103,791,627 22.3462 10,320,000 2.2219 1.09 议案名称：激励计划特殊情况的处理 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 347,822,940 74.8859 103,791,627 22.
39、3462 12,856,000 2.7679 1.10 议案名称：股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 350,358,940 75.4319 103,791,627 22.3462 10,320,000 2.2219 18 1.11 议案名称：股权激励计划的制定、审批、授予和生效流程 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 347,822,940 74.8859 103,791,627 22.3462 12
40、,856,000 2.7679 1.12 议案名称：股权激励计划的管理与变更 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 350,358,940 75.4319 103,791,627 22.3462 10,320,000 2.2219 1.13 议案名称：股权激励计划实施情况的披露 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 360,678,940 77.6538 103,791,627 22.3462 0 0.0000 2、议案 名称：关于 中远海运 能源运
41、输股份 有限公司 股票期 权激励 计划管理办法（草案修订稿）的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 350,358,940 75.4319 103,791,627 22.3462 10,320,000 2.2219 19 3、议案 名称：关于提 请股东大 会授权 董事会 处理股票 期权激 励计划 相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 349,164,940 75.1748 103,791,627 22.3462 11,514,00
42、0 2.4790 4、议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 453,536,152 97.6458 614,415 0.1323 10,320,000 2.2219 5、议案 名称：关于延 长授权董 事会及 董事会 授权人士 全权办 理本次 非公开发行工作相关事宜的议案 审议结果：通过 表决情况：股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）H 股 452,342,152 97.3888 614,415 0.1323 11,
43、514,000 2.4789 20（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 2018 年第二次临时股东大会：议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）1.01 股 票 期 权 激励 计 划 的 目的 49,278,941 25.4274 6,405,930 3.3054 138,117,482 71.2672 1.02 激 励 对 象 的确定依据、范围和核实 49,278,941 25.4274 6,405,930 3.3054 138,117,482 71.2672 1.03 激 励 工 具 及标 的 股 票 的来源、数 量与分配 49,278
44、,941 25.4274 6,405,930 3.3054 138,117,482 71.2672 1.04 股 票 期 权 的有效期、授予与行权安 排 49,247,941 25.4114 6,436,930 3.3214 138,117,482 71.2672 1.05 股 票 期 权 的行 权 价 格 与激励收益 49,247,941 25.4114 6,405,930 3.3054 138,148,482 71.2832 1.06 股 票 期 权 的授 予 条 件 与生效条件 49,278,941 25.4274 6,405,930 3.3054 138,117,482 71.2672
45、 1.07 股 票 期 权 的调 整 方 法 和程序 49,278,941 25.4274 6,405,930 3.3054 138,117,482 71.2672 1.08 公 司 与 激 励对 象 的 权 利与义务 49,278,941 25.4274 6,405,930 3.3054 138,117,482 71.2672 1.09 激 励 计 划 特殊 情 况 的 处理 49,278,941 25.4274 6,405,930 3.3054 138,117,482 71.2672 1.10 股 权 激 励 计划 的 会 计 处理 及 对 公 司经 营 业 绩 的影响 49,278,94
46、1 25.4274 6,405,930 3.3054 138,117,482 71.2672 1.11 股 权 激 励 计划的制定、审批、授予 和生效流程 49,278,941 25.4274 6,405,930 3.3054 138,117,482 71.2672 1.12 股 权 激 励 计划 的 管 理 与变更 49,278,941 25.4274 6,405,930 3.3054 138,117,482 71.2672 21 1.13 股 权 激 励 计划 实 施 情 况的披露 49,278,941 25.4274 6,405,930 3.3054 138,117,482 71.267
47、2 4 关 于 延 长 公司 非 公 开 发行 A 股股票股 东 大 会 决议 有 效 期 的议案 193,767,638 99.9821 34,715 0.0179 0 0.0000 5 关 于 延 长 授权 董 事 会 及董 事 会 授 权人 士 全 权 办理 本 次 非 公开 发 行 工 作相 关 事 宜 的议案 193,767,638 99.9821 3,715 0.0019 31,000 0.0160 7 关 于 与 中 远海 运 集 团 签署 船舶 服务总协议 并申请协议2019-2021 年上 限 金 额 的议案 47,311,010 24.4120 6,787,261 3.50
48、22 139,704,082 72.0858 8 关 于 与 中 远海 运 集 团 签署 船员 租赁总协议 并申请协议2019-2021 年上 限 金 额 的议案 55,649,856 28.7147 3,715 0.0019 138,148,782 71.2834 9 关 于 与 中 远海 运 集 团 签署 物业 租赁总协议 并申请协议2019-2021 年上 限 金 额 的议案 55,649,856 28.7147 3,715 0.0019 138,148,782 71.2834 10 关 于 与 中 远海 运 集 团 签署 综合 服务总协议 并申请协议2019-2021 年上 限 金 额
49、 的55,680,856 28.7307 3,715 0.0019 138,117,782 71.2674 22 议案 11 关 于 与 中 远海 运 集 团 签署 金融 财务服务协议 并申 请 协 议2019-2021 年上 限 金 额 的议案 189,298,338 97.6760 4,503,715 2.3239 300 0.0001（五）关于议案表决的有关情况说明 1、本次临时股东大会 之议案 1、A 股类别股 东 大会之议案 1 及 H 股类别股东大会 之议案 1 涉及逐项表决的议案，均获得通过。2、涉及关联股东回避表决的议案：临时股东大会的第 1-5、7-11 项 议案；2018年
50、第一次 A 股类别股东大会第 1-5 项议案及 2018 年第一次 H 股类别股东大会第1-5 项议案。应回避表决的关联股东名称：临时股东大会的第 1-3 项议案；2018 年第一次 A 股类别股东大会第 1-3 项议案及 2018 年第一次 H 股类别股东大会第 1-3 项议案：为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东；临时股东大会的第 4-5、7-11 项议案；2018 年第一次 A 股类别股 东大会第4-5 项议案及 2018 年第一次 H 股类别股东大会第 4-5 项议案：中国海运集团有限公司及其关联人。上述股东均相应回避表决。3、本次临时股东大会的第 1-5 项议
