1、证 券代 码：600022 证 券简 称：山 东钢 铁 公告 编号：2019-010 山 东 钢铁 股 份有 限 公司 关 于 召开 2018 年 年 度股 东 大会 的 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年4月19日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2018 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年4 月19 日 14
2、点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼多媒体会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年4 月19 日 至2019 年4 月19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照
3、 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2018 年度董事会工作 报告 2 2018 年度监事会工作 报告 3 2018 年度独立董事述 职报告 4 关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目的议案 5 关于公司 2018 年年度 报告及摘要的议案 6 关于公司 2018 年度固 定资产投资完成情况及2019 年度固定资产投 资计划的议案 7 关于公司 2018 年度财 务决算及 2019 年
4、度财 务预算的议案 8 关于公司 2018 年度利 润分配的议案 9 关于公司 2018 年度公 积金转增股本的议案 10 关于公司 2018 年度日 常关联交易协议执行情况及 2019 年度日常关 联交易计划的议案 11 关于续聘会计师事务所的议案 12 关于 2019 年度公司董 事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案 13 关于修订公司章程的议案 14 关于增补第六届监事会监事的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案 已经公 司第 六 届董事会 第十六 次会议 及第 六届 监事会 第七次 会议审议通过，详见 2018 年 3 月 29 日上海证券交 易所网站（）与中国证 券报 上
5、海 证券报 证券 时报 和证券 日报 披露的 信息。公司将在 2018 年度股东大会召开前，在 上海证 券交易所网站登 载公司 2018年度股东大会会议资料。2、特别决议议案：8、13 3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、12、14 4、涉及关联股东回避表决的议案：10 应回避表决的关联股东 名称：山 东 钢 铁 集 团 有 限 公 司、济 钢 集 团 有 限 公 司、莱芜钢铁集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既
6、可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通 过 现
7、场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600022 山东钢铁 2019/4/12(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法（一）登记手续 1、法人 股东应 由法定 代表人
8、或 其委托 的代理 人出席会 议。由 法定代 表人出席会议的，应 持营业 执照复 印件（加 盖公司 公章）、本人身 份证和 法人股 东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖 公司公 章）、本人身份 证、法 定代表 人依法出 具的授 权委托 书和法人股东账户卡到公司登记。2、个人 股东亲 自出席 会议的，应持本 人身份 证和股东 账户卡 至公司 登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2019 年 4 月18 日）。（二）登记时间及地点 1、登记
9、时间：2019 年4 月18 日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。2、登记地点：山东省济 南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场4 号楼山东钢铁股份有限公司证券部。六、其 他事 项 一）联系方式 1、联系电话：0531-67606881 2、传 真：0531-67606881 3、联 系 人：李 丽 4、邮 编：250101（二）出席会议者食宿、交通费用自理。特此公告。山 东钢铁股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 29 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 山东钢铁股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表
10、本单位（或 本人）出席 2019 年4 月19日 召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2018 年度 董事 会工 作报 告 2 2018 年度 监事 会工 作报 告 3 2018 年度独立董事述职报告 4 关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目的议案 5 关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案 6 关于公司 2018 年度固定资产投资完成情况及 2019 年度固定资产投资计划的议案 7 关于公司 2018 年度财务决算及2019 年度财务预
11、算的议案 8 关于公司 2018 年度利润分配的议案 9 关于公司 2018 年度公积金转增股本的议案 10 关于公司 2018 年度日常关联交易协议执行情况及 2019 年 度日常关联交易计划的议案 11 关于续聘会计师事务所的议案 12 关于 2019 年度公司董事、监事及 高级管理人员年度薪酬的议案 13 关于修订 公司章程 的议案 14 关于增补第六届监事会监事的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
