1、 1/2 股票简 称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2017-026 山东钢铁股份有限公司 关于 股东可交换公司债券进入换股期的提示性公告 一、股东可 交换债 券进入换股 期基本 情况 山 东 钢 铁 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”、“本 公 司”）的 股 东 莱芜钢铁 集团 有限公 司（以下简 称“莱钢 集 团”）于 2016 年 11 月 17 日发行了 莱芜 钢铁 集 团 有限公司 2016 年非 公开发 行 可交换 公 司债券（以下简称“本 次可交 换 债券”）。发行 规模为 人民币 22.78 亿元，发行期 限为 3 年期。具 体内容 详见 2016 年
2、11 月 19 日刊登于 公司指 定的信息披 露媒体 中国 证券 报 上 海证券报 证券时 报 证券 日报 和上 海 证券 交易 所网站（）的 山 东钢 铁股 份 有限 公司 关 于 股 东 完 成 非 公 开 发 行 可 交 换 债 券 的 公 告（公 告 编 号：2016-039）。本次可交 换债券 将 于 2017 年 5 月 17 日进入换 股期，换 股期自2017 年 5 月 17 日 起至 2019 年 11 月 16 日止。换 股期间，莱钢集 团所持本公 司股份 可 能会因投 资者选 择 换股而导 致减少。2/2 二、对公司 的影响 截至 本公告 日，公司实际 控制人 山 东省国
3、有 资产监 督 管理委员 会通过 山东 钢铁集 团 有限公司 间接持 有199,667,504 股，通 过 济钢集 团有限公司间接持有本公司2,544,135,534 股，通过莱钢集团间接持有本公司2,355,115,523 股，合 计 占公司 总股本比 例为60.60%。进入换股 期后，莱 钢集团 可 能会因 投 资者选择 换股而 减 少股份。按本次可交换债券当期换股价测算的用于换股股票数量的上限为117,750 万 股，本次 可交换债 券全部 完 成换股后，莱钢集 团 持股数 将变更为 1,177,615,523 股，持股 比例将 变更为 13.99%；山 东省国有资产监督 管理委 员 会合计间接 持股 比 例变更为 46.62%，仍为公司 实际控制人。以 上 变 动 为 公 司 根 据 莱 钢 集 团 本 次 可 交 换 债 发 行 规 模 所 作 的 测算，实际 是否会 发生 换股以及 因换股 导 致的实际 持股数 减 少的具体 数量等均存 在不确 定 性，敬请投 资者注 意投资风 险。莱钢 集团 因其 可交换债券投 资者换 股 导致所持 公司股 份 减少的情 况，公 司将 根据相关 法规履行持 续信息 披 露义务。特此公告。山东钢铁 股份有 限 公司 董 事会 2017 年 5 月 17 日
