1、证 券代 码：600021 证 券简 称：上 海电 力 公告 编号：2019-94 上 海 电力 股 份有 限 公司 关 于 召开 2019 年第三次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2019年12月30日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2019 年第三次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采
2、用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年12 月30 日 13 点30 分 召开地点：上海 天诚大酒店8 楼第二会议室（上海市徐家汇路585 号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年12 月30 日 至2019 年12 月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
3、为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 审议公司关于对中电投融和融资租赁有限公司增加注册资本金的议案 2 审议公司关于与香港财资公司开展金融业务的议案 3 审议公司关于为日本筑波光伏 项 目 公 司 融 资提供担保的议案 4 审议公
4、司关于所属子公司申请项目贷款办理资产抵押的议案 5 审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案 6 审议公司关于监事会成员调整的议案 1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的第 1 至第 3 项议案已经公司 2019 年 12 月 12 日召开的 2019年第 十二次临时董事会审议通过，相关内容已于 2019 年 12 月 14 日在 中国证券报、上海证券 报、证券时 报、证 券日报 和上海 证券交 易所网站（http:/4 项 和第 5 项议案已经公司 2019 年 10 月 28 日召开 的 2019 年第十 次临时董事会审议通过，相关内容已于
5、 2019 年 10 月 29 日在 中国证券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/6 项 议案已经公司 2019 年 8 月 28 日召开的 2019 年第 五 次临时监事会审议通过，相关内容已于 2019 年 8 月 30 日在 中国证券报、上海证 券 报、证 券 时 报、证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/3、对中小投资者单独计票的议案：第1 项议案 公司关于对中电投融和融资租赁有限公司增加注册资本金的议案、第 2 项议案 公司关于与香港财资公司开展金融业务的议案、第3 项议案 公司关
6、 于为日本筑波光伏项目公司融资提供担保的议案、第 5 项议案 公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：第1 项议案 公司关于对中电投融和融资租赁有限公司增加注册资本金的议案、第 2 项议案 公司关于与香港财资公司开展金融业务的议案 应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团有限公司，中国电力国际发展有限公司、国家电力投资集团财务有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决
7、 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可 以登 陆 互联网 投票 平台（网 址：）进行投票。首次 登陆互 联 网投票平 台进 行投票 的，投资者 需要 完成股 东 身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同 一意见的表决票。(三)同 一 表 决 权 通
8、 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600021 上海电力 2019/12/23(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议登 记方法 1出席股东登记时间：2019 年1
9、2 月25 日（周三）上午9 时11 时 30 分 下午13 时30 分16 时30 分 2 登记地点：上海市 长宁区东诸安浜路 165 弄29 号403 室(江苏路、镇宁路中间)3 登记 手 续：凡符 合参 会 资格 的 股东 请持 个人 身 份证、股东 帐户 卡、授 权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记 手续以 及上海 市以外的 股东，可在填 妥股东 大会出 席登记 表（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。4公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。5请各 位股东
10、 务必准 确、清晰 填写 股东大 会出席登 记表 所有信 息，以便公司登记及联系、邮寄资料。六、其 他事 项 1根据 监管部 门关于 规范上市 公司股 东大会 的有关要 求，与 会股东 交通及食宿费用自理。2.会议联系方式：联系人：廖文静、帅政宏 联系电话：021-23108718 传真：021-23108717 通讯地址：上海市中山南路 268 号 上海电力股份有限公司 邮政编码：200010 特此公告。上 海电力股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 14 日 附件1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：授权 委托 书 授权委托书 上海电力股份有限公司：兹
11、委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月30日 召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 审议公司关于对中电投融和融资租赁有限公司增加注册资本金的议案 2 审议公司关于与香港财资公司开展金融业务的议案 3 审议公司关于为日本筑波光伏项目公司融资提供担保的议案 4 审议公司关于所属子公司申请项目贷款办理资产抵押的议案 5 审议公司关于聘用信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案 6 审议公司关于监事会成员调整的议案 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
