河 南中原 高速公路 股份有 限公司 第 六届董 事会审计 委员会 第九次会 议纪要 河南中原高速公路股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会审计委员会（简称“委员会”）第九次会议于 2018 年 12 月 6 日在以通讯方式召开。现纪要如下：会议审阅了关于公司资产置换暨关联交易的议案。公司将持 有的 河南新 永 高速公路 有限 责任公 司 100%股权 作为 置出 资产转让给河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”），交易作价为269,300万元；高 发公司 将其持 有的河南 明开高 速公路 有限责任 公司 100%的 股权及河南高速房地产开发有限公司 80.875%股权作为置入资产转让给公司，交易作价为192,377 万元。置入资产和置出资产的差额部分 76,923 万元由高发公司以现金方式补足。本次交易作价以具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构北京亚太联华资产评估有限公司出具的 资产评估报告 并 经河南交通投资集团有限公司备案确认的评估结果为基础确定。委员会认为本次关联交易符合法律、法规等规定，定价公允，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。（以下无正文）
