1、 1 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2019061 公司债代码：143213 公司债简称：17 豫高速 公司债 代码：143495 公司债简称：18 豫高 01 公司 债代码：143560 公司债简称：18 豫高 02 河 南中原 高速公路 股份有 限公司 第 六 届董 事会第三十 次会 议决议公 告 本 公 司 董 事 会 及全 体 董事 保 证 本 公 告 内容 不 存在 任 何 虚 假 记 载、误 导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董 事会会 议召 开情况（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六
2、届董事会第三十 次会议 于2019 年 12 月27 日上午以通讯 表决方式召开。（二）会议通知 及相关材料已于 2019 年 12 月 20 日以专人或传真、电子邮件方式发 出。（三）会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。（四）会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程规定。二、董 事会会 议审 议情况 本次 会议由董事长 马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：（一）审议通过 关于 吸收合并全资子公司河南明开高速公路有限责任公司的 议案，同意将该议案提交 公司股东大会审议。表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票。河南中原高速公路股份有限公司关于吸收合
3、并全资子公司的公告 于本公告日刊登在上海证券交易所网站。（二）审 议通过 关于 变更公司 住所及 修订的议 案，同 意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票。2 河南中原高速公路股份有限 公司章程（2019 年 12 月修订）于本公告日刊登在上海证券交易所网站。（三）审 议通过 关于 公司与国 家开发 银行河 南省分行 签订 的议案。为优化公司债务结构，降低公司融资成本，同意公司与国家开发银行河南省分行签订 人民币资金借款合同，分笔提款人民币 22 亿元，用于郑州至石人山高速公路、商丘至登封高速公路开封市境段项目存量债务中债券资金及流动资金融资再安排。
4、贷款期限从合同约定的第一笔贷款的提款日起，至本合同约定的最后一笔贷款的还本日止，共计 15 年。贷款利 率 以合同生效前一个营业日全国银行间同业拆借中心公布的 5 年期贷款市场报价利率（LPR）为基准利率 减 39 个基点。同意授权 董事长办理本次借款合同的签订等具体事项。表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票。（四）审议通过 关于召开公司2020 年第 一次临时股东大会的议案 同意 于近期召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权 0 票。2020 年第一次临时股东大会 的会议通知另行公告。特此公告。河南中原高速公路股份有限公司董事会 2019 年12 月28 日
