1、1 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2015-053 优先股代码：360014 优先股简称：中原优1 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开2015 年第 三 次临时股东大会的通知 重 要 内 容 提示：股东大会召开日期：2015 年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召 开 会 议 的基 本 情 况(一)股东大会类型和届次 2015 年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投 票 方 式：本 次 股 东 大 会 所 采 用 的 表 决 方 式 是 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合的方式(四)现
2、场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 11 月13 日 9 点30 分 召 开 地 点：郑 州 市 惠 济 区 花 园 口 镇 申 庄 村 中 原 高 速 郑 新 黄 河 大 桥 分 公 司 四楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年11 月13 日 至2015 年11 月13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，2 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
3、股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会 议 审 议 事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于公司发行超短期融资券的议案 累积投票议案 2.00 关于补选公司独立董事的议案 应选 独立董事（1）人 2.01 廖良汉 3.00 关于调整公司监事会成员 的议案 应选 监事（1）人 3.01
4、 王雷刚 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已分别经公司2015 年10 月27 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第四次 会议通过。会议决议公告已于 2015 年 10 月 28日 刊 登 在本公 司 指 定披露 媒 体 中国 证 券 报、上 海 证券报、证 券日 报 及上海证券交易所网站（）。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 3 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东 大 会 投票 注 意 事 项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会
5、 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权 的，既可 以 登 陆 交 易 系 统 投 票 平 台（通 过 指 定 交 易 的 证 券 公 司 交 易 终 端）进 行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首 次 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 进 行 投 票 的，投 资 者 需 要 完 成 股 东 身 份 认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果 其 拥 有多 个 股 东 账 户，可 以 使 用 持 有 公 司 股 票 的 任 一 股 东 账 户 参 加 网
6、 络 投 票。投票 后，视 为 其 全 部 股 东 账 户 下 的 相 同 类 别 普 通 股 或 相 同 品 种 优 先 股 均 已 分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投 票 超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决 的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2 四、会
7、议 出 席 对象(一)股权登 记日 收市后 在中 国登记 结算 有限责 任公 司上海 分公 司登记 在册 的公司股东有 权出 席股东 大会（具体 情况 详见下 表），并可 以以 书面形 式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 股 600020 中原高速 2015/11/6(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员 五、会 议 登 记 方法(一)法人股 东 应 由法定 代 表 人或者 法 定 代表人 委 托 的代理 人 出 席会议。法 定 代4 表 人 出 席 会 议 的，应 出 示 法 人 股 东 股 票
8、 账 户 卡、本 人 身 份 证、能 证 明 其 具有 法 定 代 表 人 资 格 的 有 效 证 明；委 托 代 理 人 出 席 会 议 的，代理人 还 应 出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。(二)个人股 东 亲 自出席 会 议 的，应 出 示 本人身 份 证 或其他 能 够 表明其 身 份 的 有效 证 件 或 证 明、股 票 账 户 卡；委 托 代 理 他 人 出 席 会 议 的，代 理 人 还 应 出 示本人有效身份证件、股东授权委托书。(三)异地股 东 可 以信函 或 传 真方式 办 理 出席登 记，传真以 到 达 公司时 间、信 函以发出地邮戳为准
9、。(四)出席会议登记时间：2015 年11 月11 日、2015 年11 月12 日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。(五)登记地点：公司董事会秘书处 六、其他事项 联系地址：郑州市郑东新区农业东路 100 号306 室 河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处 联系人：杨亚子、高洪鑫 联系电话：(0371)67717695 联系传真：(0371)87166867 邮政编码：450016 股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。特此公告。河南中原高速公路股份有限公司 董事会 2015 年10 月28 日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立
10、董事和监事的投票方式说明 5 附件1：授权委托书 河南中原高速公路股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年11 月13 日召开的贵公司 2015 年第三 次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司发行超短期融资券的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 2.00 关于补选公司独立董事的议案-2.01 廖良汉 3.00 关于调整公司监事会成员的议案-3.01 王雷刚 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应
11、在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。6 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。三、股
12、东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈 4.02 例：赵 4.03 例：蒋 4.06 例：宋 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张 5.02 例：
13、王 7 5.03 例：杨 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李 6.02 例：陈 6.03 例：黄 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案-4.01 例：陈 500 100 100 4.02 例：赵 0 100 50 4.03 例：蒋 0 100 200 4.06 例：宋 0 100 50
