1、1 证 券代 码：600018 证券 简称：上港 集团 公 告编号：临 2020-033 上海国际港务（集团）股份有限公司 第 三届监事 会第六次会议决议公告 本公司监事 会及全体 监事 保证本公告内容不存 在任 何虚假记载、误导性 陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承 担个 别及连带责任。上 海 国 际 港 务（集 团）股 份 有 限 公 司（以 下 简 称：“公 司”）第 三 届 监 事 会 第六次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召 开。会议通知已 于 2020 年 8 月 20 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监
2、事 4名，符 合 公 司 法、公 司 章 程 及 相 关 法 律、法 规 的 要 求。会议经 全 体 监 事 审议，一致 通过以下议案：一、审议通过了 上海 国际港务（集团）股份 有限公司 2020 年半年度报告及摘要（以下简称：“公司 2020 年半年度报告”）的议案。监事会对公司2020 年半年度报告进行了审核，提出如下审核意见：（1）公司2020 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的相关规定；（2）公司 2020 年半 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的 相 关 规 定，所 包 含 的 信 息 真 实 地 反 映 了 公 司
3、的 财 务 状 况、经 营 成 果 和 现 金 流量；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意：4 弃权：0 反对：0 二、审议通过了关于补选公司监事的议案。第三届监事会监事温翎女士因年龄原因，已于 2020 年6 月2 日向公司监事会提 交 辞 去 监 事 职 务 的 报 告，不 再 担 任 公 司 的 任 何 职 务。经 公 司 股 东 亚 吉 投 资 有 限公 司 推 荐，监 事 会 同 意 提 名 孙 力 干 先 生 为 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 候 选 人 并 提 交 股东 大 会 审 议。孙 力 干 先
4、生 作 为 公 司 第 三 届 监 事 会 监 事 的 任 期 自 股 东 大 会 审 议 通 过2 之日起，至本届监事会任期届满为止。公司监事会对温翎女士任职期间所作的贡献表示衷心感谢！同意：4 弃权：0 反对：0 附：孙力干先生简历 孙力干，男，1967 年 10 月出生，中共党员，毕业于 中央财经大学会计学 专业，博士研究生。历任 交 通 部 财 务 会 计 司 主 任 科 员；交 通 部 财 务 司 调 研 员；招商局国际有限公司 财 务 经 理；招 商 局 国 际 有 限 公 司 越 南 项 目 财 务 负 责 人；斯 里 兰 卡 科 伦坡 国 际 集 装 箱 码 头 公 司 财务总
5、监；招 商 局 港 口 控 股 有 限 公 司 财 务 管 理 部 总 经 理；招商局港口集团股份有限公司 财务管理部（资本运营部）总经理。三、审议通过了关于监督公司关联交易情况的议案 监 事 会 对 董 事 会 审 议、表 决 的 关 于 公司 控 股 子 公 司 上 海 盛 港 能 源 投 资 有 限公司对下属参股子公司出具担保函的关联交易事项进行了监督，现提出如下意见：（1）本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避；独立董 事 按 有 关 规 定 对 本 次 关 联 交 易 进 行 了 事 前 认 可，并 发 表 了 独 立 意 见；董 事 会 审计委员会发表了意见。（2）关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。（3）监事会同意将该议案提交公司股东大会 审议。同意：4 弃权：0 反对：0 特此公告。上海国际港务（集团）股份有限公司监事会 2020 年 8 月28 日
