1、证券代 码：600019 证券 简称：宝 钢股 份 公告 编号：临 2019-072-1-宝 山钢 铁股 份有限 公司 第七 届 董事 会第十 二次 会议 决议公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会 议召开 情 况（一）会 议召开 符 合有关法 律、法 规 情况 本 次 董 事 会 会 议 经 过 了 适 当 的 通 知 程 序，会 议 程 序 符 合 有 关 法律、行政 法规及 公 司章程的 规定，会 议及通过 的决议 合 法有效。（二）发 出会议 通 知和材料 的时间 和 方
2、式 公司于2019 年10 月15 日以书面和 电 子邮件方 式发出 召 开董事会的通知 及会议 材 料。（三）会 议召开 的 时间、地 点 和方 式 本次董事 会会议 以 现场表决 方式于2019 年10 月25 日在上海召开。（四）董 事出席 会 议的人数 情况 本次董事 会应出 席 董事 11 名，实际出 席董事 11 名。（五）会 议的主 持 人和列席 人员 本 次 会 议 由 邹 继 新 董 事 长 主 持，公 司 监 事 会 部 分 监 事 及 部 分 高级管理人 员列席 了 会议。二、董事 会会议 审 议情况 本次会议 审议 通 过 以下决议:（一）批 准 关于 2019 年三季度末 母公 司提取各 项资产 减 值准备的议案 2019 年三季 度末，公司坏账 准备余 额 41,732,418.75 元，存货跌 价 准 备 余 额 379,705,966.64 元，固 定 资 产 减 值准备余额58,632,105.88 元，其他非流动资产减值准备余额 61,197,324.15元。证券代 码：600019 证券 简称：宝 钢股 份 公告 编号：临 2019-072-2-全体董事 一致通 过 本议案。（二）批 准2019 年第三季 度报告 全体董事 一致通 过 本议案。特此公告。宝山钢铁 股份有 限 公司董事 会 2019 年 10 月26 日
