1、1 证 券代 码:600018 证券 简称:上港 集团 公 告编号:临 2019-017 上海国际港务(集团)股份有限公司 第二届董事会第 七十三 次会议决议公告 本公司董事会及全体 董事 保证本公告内容不存 在任 何虚假记载、误导性 陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承 担个 别及连带责任。上 海 国 际 港 务(集 团)股 份 有 限 公 司(以 下 简 称:“公 司”)第 二 届 董 事 会 第七十三 次会议于2019 年4 月29 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2019 年4 月22 日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参加表决董事 9 名,实际参 加表决董事
2、 9 名,符合公司 法、公司章程及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式,审议通过了以下议案:一、上海国际港务(集团)股份有限公司 2019 年第一季度报告 董事会同意公司 2019 年第一季度报告。同意:9 弃权:0 反对:0 二、关于上海国际港务(集团)股份有限公司职业经理人 2018 年 度经营业绩考核的议案 董 事 会 同 意 公 司 七 位 职 业 经 理 人 严 俊、方 怀 瑾、王 海 建、丁 向 明、杨 智 勇、张欣、张敏2018 年度目标完成情况均为优秀;根据上述七位职业经理人目标完成情况,其 2018 年度绩效考核兑现总金额为人民币 624.7497 万元并同意发放。具体
3、金额如下:单位:万元 姓名 职务 绩效年 薪 激励基 金 2018 年度 绩效 考核 兑现 总 金额 严 俊 总裁 39.9920 80 119.9920 方怀瑾 副总裁 35.9496 72 107.9496 王海建 副总裁 35.9748 72 107.9748 丁向明 副总裁 33.9558 68 101.9558 杨智勇 副总裁 33.9456 68 101.9456 张 欣 副总裁 14.1454 28.3333 42.4787 张 敏 副总裁 14.1199 28.3333 42.4532 合计/624.7497(董事严俊先生回避表决)同意:8 弃权:0 反对:0 2 独 立 董
4、事 意 见:我 们 认 真 审 议 了 关 于 上 海 国 际 港 务(集 团)股 份 有 限 公 司职业经理人 2018 年度 经营业绩考核的议案,认为考核方法、考核程序符合上海 国 际 港 务(集 团)股 份 有 限 公 司 职 业 经 理 人 薪 酬 考 核 管 理 办 法 的 有 关 规 定。职 业 经 理 人 经 营 业 绩 考 核 有 利 于 进 一 步 完 善 公 司 市 场 化 选 人 用 人 机 制,有 利 于 提高 企 业 活 力、竞 争 力 和 公 司 经 营 业 绩,不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益,特 别 是 中 小股 东 利 益 的 情 形。我 们 同
5、 意 关 于 上 海 国 际 港 务(集 团)股 份 有 限 公 司 职 业 经 理人2018 年度经营业绩考核的议案。独立董事:管一民、杜永成、李轶梵 三、上海国际港务(集团)股份有限公司激励基金计划 2018 年度实施方案 董事会同意公司激励基金计划 2018 年度实施方案;同意公司 249 名 激励对象(其中,公司职业经理人 7 人,公司高级管理 人员 1 人,其他激励对 象 241 人)共计获得2018 年度激励基金金额人民币 154,306,154 元。同意:9 弃权:0 反对:0 四、关 于 修 订 和的议案。董事会同意公司 根据 中华人民共和国公司法(2018 修正)、上市公司治
6、理准 则(2018 年 修 订)、关 于 修 改 的 决 定(证 监 会 公 告201910 号)的相关规定要求,对原 上海国 际港务(集团)股份有 限公司章程(2017 年 11 月 20 日 修订)和上海国际港务(集团)股份有限公司股东大会议事规则(经 2006 年 度第三次股东大会审议通过)的部分条款内容进行修订,并同意将该议案提交公司股东大会审议。同意:9 弃权:0 反对:0 关于本议案具体公告内容详见 2019 年 4 月 30 日在上海证券报、中国证券 报、证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站()披 露 的 关 于 修订和 的公告。独 立 董 事 意 见:本次 上
7、 海 国 际 港 务(集 团)股 份 有 限 公 司 章 程 和 上海国际港务(集团)股份有限公司 股东大会议事规则(以下并称:“公司章程”)3 修订的内容 依据 中华人民共和国公司法(2018 修正)、上市公司治理准则(2018年修订)、上市公司章程指引(2019 年修订)等有关规定,决策程 序符合 公司法、公 司 章 程 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定,不 存 在 损 害 公 司 及 股 东 利 益 情 形。我们 同 意 本 次 公 司 章 程 的 修 订,并 同 意 将 修 订 后 的 公 司 章 程 提 交 股 东 大 会审议。独立董事:管一民、杜永成、李轶梵 特此公告。上海国际港务(集团)股份有限公司董事会 2019年4月30日