1、 证 券代 码:600018 证 券简称:上 港集团 公 告编 号:临 2021-010 上海国际港务(集团)股份有限公司 第三届董事会第十 五次会议决议 公告 本公司董事会及全体 董事 保证本公告内容不存 在任 何虚假记载、误导性 陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承 担个 别及连带责任。上 海 国 际 港 务(集 团)股 份 有 限 公 司(以 下 简 称:“上 港 集 团”或“公 司”)第三届董事会第 十五 次会议于 2021 年 4 月 22 日以通讯的方式召开。会议通知已于2021 年4 月16 日以书面、电子邮件等方式发出,会议应参 加表决董事 11 名,实际
2、参加表决董事11 名,符合 公司法、公司章程 及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审议,一致通过以下议案:一、审 议通过 了 关于 及其 摘要 的议 案 为 进 一 步 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构,促 进 公 司 建 立 健 全 激 励 与 约 束 相 结 合的分 配 机 制,充 分 调 动 公 司 董 事、高 级 管 理 人 员、核 心 骨 干 人 员,以 及 对 公 司 经 营业 绩 和 未 来 发 展 有 直 接 影 响 的 其 他 员 工 的 工 作 积 极 性,有 效 地 将 股 东 利 益、公 司利 益 和 经 营 者 个 人 利 益 结 合 在 一 起,提
3、高 公 司 的 经 营 管 理 水 平,培 养、建 设 一 支具 有 较 强 自 主 创 新 能 力 的 高 水 平 人 才 队 伍,促 进 公 司 经 营 业 绩 平 稳 快 速 提 升,确保 公 司 长 期 发 展 目 标 顺 利 实 现,公 司 董 事 会 同意 上 海 国 际 港 务(集 团)股 份 有限公司A 股限制性股票激励计划(草案)及其摘要,同意将该议案提交 公司股东大会审议。同意:10 弃权:0 反对:0 本项议案关联董事 严俊先生回避表决。本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。关 于 本 议 案 具 体 公 告 内 容 详 见 2021 年 4 月 24 日 在 上 海 证
4、 券 交 易 所 网 站(http:/)披露的上海国际港务(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案)和 上海国际港 务(集团)股份有限公 司 A 股限制性 股票激励计划(草案)摘要公告。二、审议通 过了 关 于制 定 上 港集团 A 股 限制性 股票 激励计 划与的议案 为进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束机制,保证公司 A股限制性股票激励计划(草案)的顺利实施,公司董事会 同意 上海国际港务(集团)股份有限公司A 股限制性股票激励计划实施考核办法 与 上海国际港务(集团)股份有限公司A 股限制性股票 激励计划实施管理办法,同意将该 议案提交公司股东大会审议。同意:
5、10 弃权:0 反对:0 本项议案关联董事 严俊先生回避表决。本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。关 于 本 议 案 具 体 公 告 内 容 详 见 2021 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http:/)披露的上海国际港务(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法和 上海国际港务(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法。三、审 议通过 了 关于提 请股 东大会 授权 董事会 办理 A 股限制 性股票 激励 计划 相关 事宜的 议案 为保证公司 A 股限制 性股票激励计划的顺利实施,公司董事会 同意 提请股东大会授权董事会办理实
6、施公司 A 股限制性股票激励计划的有关事项。(一)提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 董 事 会 负 责 具 体 实 施 本 次 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的以下事项:1、确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件,确定激励对象名单及其授予数量,确定标的股票的授予价格;2、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激 励 对 象 授 予 股 票 并 办 理 授 予 股 票 所 必 须 的 全 部 事 宜,包 括 与 激 励 对 象 签 署 股 权激励相关协议书;3、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认,按照 限 制 性 股 票 激 励
7、计 划 的 规 定,为 符 合 条 件 的 激 励 对 象 办 理 解 锁 的 全 部 事 宜,包括 但 不 限 于 向 证 券 交 易 所 提 出 解 除 限 售 申 请、向 登 记 结 算 公 司 申 请 办 理 有 关 登 记结算业务;4、因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时,按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整;5、在出现限制性股票激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时,办理该部分股票回购注销所必须的全部事宜;6、对本次激励计划进行管理,在与股权激励计划的条款一致的 前提下根据需要 制 定 或 修 改 该 计 划 的 管 理 和 实
8、施 规 定。但 如 果 法 律、法 规 或 相 关 监 管 机 构 要 求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;7、按照激励计划及法律法规的规定办理本次激励计划的变更与终止;8、授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。(二)提请公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、机 构 办 理 审 批、登 记、备 案、核 准、同 意 等 手 续;签 署、执 行、修 改、完 成 向 有关 政 府、机 构、组 织、个 人 提 交 的 文 件;以 及 做 出 其 认 为 与 本 次
9、限 制 性 股 票 激 励计 划 有 关 的 必 须、恰 当 或 合 适 的 所 有 行 为,但 有 关 文 件 明 确 规 定 需 由 股 东 大 会 行使的权利除外。(三)提 请 公 司 股 东 大 会 同 意,向 董 事 会 授 权 的 期 限 与 本 次 限 制 性 股 票 激 励 计划有效期一致。上 述 授 权 事 项,除 法 律、行 政 法 规、中 国 证 监 会 规 章、规 范 性 文 件、本 次限制 性 股 票 激 励 计 划 或 公 司 章 程 有 明 确 规 定 需 由 董 事 会 决 议 通 过 的 事 项 外,其他 事 项 可 由 董 事 长 或 其 授 权 的 适 当
10、 人 士 代 表 董 事 会 直 接 行 使。董 事 会 同意将 该 议案提交 公司股东大会审议。同意:10 弃权:0 反对:0 本项议案关联董事 严俊先生回避表决。本项议案尚须提交公司股东大会审议批准。四、审 议通过 了 上港集 团关 于股东 大会 审议公 司 A 股 限制性 股票激 励计 划相 关事 项的议 案。公司拟实施A 股 限 制 性 股 票 激 励 计 划,鉴 于 本 次 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 的议 案 须 由 股 东 大 会 审 议 通 过,董 事 会 同 意 将 关于及 其 摘 要 的 议 案、关 于 制 定 上 港 集 团 A 股 限 制 性 股 票 激 励 计划 与 的 议 案 和 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会办理A 股 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案 提 交 股 东 大 会 审 议。同意:10 弃权:0 反对:0 本项议案关联董事严俊先生回避表决。特此公告。上海国际港务(集团)股份有限公司 董事会 2021 年4 月24 日