1、证 券代 码:600018 证 券简 称:上 港集 团 公告编 号:2020-024 上 海 国际 港 务(集 团)股 份有 限 公司 2019 年年 度股东 大 会决 议 公告 重 要内 容提示:本次会议是否有否决议案:无 一、会 议召 开和出 席情 况(一)股东大会召开的时间:2020 年6 月5 日(二)股东大会召开的地点:国际港务大厦多功能厅(上海市东大名路 358 号)(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 56 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)19,992,777,330 3、出席会议的股东 所 持有表决权股
2、份数占 公 司有表决权股份总数的比例(%)86.2737(四)表决方式是否符合 公司法 及 公司章程 的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长 顾金山先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合 中华人民共和国公司法、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 和公司章程等有关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人,出席 5 人,董事白景涛先生、郑少平先生、王海民先生,独立董事李轶梵 先生、张建卫先生、邵瑞庆先生 因公务未能出席会议。2、公司在任监事 4 人,出席4 人。3、董
3、事会秘书 丁向明先生 出席了会议;公司部分高级管理人员列席了会议。二、议 案审 议情况(一)非累积投票议案 1、议案名称:2019 年度 董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 19,991,758,234 99.9949 396,196 0.0020 622,900 0.0031 2、议案名称:2019 年度 监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 19,991,668,434 99.9945 396,196 0.0020
4、 712,700 0.0035 3、议案名称:2019 年度 财务决算报告 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 19,991,695,034 99.9946 396,196 0.0020 686,100 0.0034 4、议案名称:2019 年度 利润分配方案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 19,992,242,434 99.9973 496,196 0.0025 38,700 0.0002 5、议案名称:2020 年度 财务预算报告 审议结
5、果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 19,992,315,834 99.9977 396,196 0.0020 65,300 0.0003 6、议案名称:关于申请 2020 年度债务融资额度 的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 19,985,967,921 99.9659 2,799,761 0.0140 4,009,648 0.0201 7、议案名称:关于预计 2020 年度在关联银行开 展存贷款业务全年额度的议案 审议结果:通过 表决情况:股
6、东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 19,992,342,434 99.9978 396,196 0.0020 38,700 0.0002 8、议案名称:2019 年年 度报告及摘要 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 19,991,758,234 99.9949 396,196 0.0020 622,900 0.0031 9、议案名称:2019 年董 事、监事年度薪酬情况报告 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(
7、%)A 股 19,992,104,134 99.9966 571,296 0.0029 101,900 0.0005 10、议案名称:关于变更会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 19,991,353,234 99.9929 720,096 0.0036 704,000 0.0035 11、议案名称:关于上港集 团控股子公司上海盛港能源投资有限公司对下属参股子公司出具担保函的议案 审议结果:通过 表决情况:股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)A 股 19,931,
8、298,922 99.6925 61,424,708 0.3072 53,700 0.0003(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名 称 同意 反对 弃权 票数 比例(%)票数 比例(%)票数 比例(%)4 2019 年度利润分配方 案 89,531,552 99.4061 496,196 0.5509 38,700 0.0430 7 关于预计 2020年 度 在 关 联 银行 开 展 存 贷 款业 务 全 年 额 度的议案 89,631,552 99.5171 396,196 0.4399 38,700 0.0430 9 2019 年董事、监 事 年 度 薪 酬情况报
9、 告 89,393,252 99.2526 571,296 0.6343 101,900 0.1131 10 关 于 变 更 会 计师 事 务 所 的 议案 88,642,352 98.4188 720,096 0.7995 704,000 0.7817 11 关 于 上 港 集 团控 股 子 公 司 上海 盛 港 能 源 投资 有 限 公 司 对下 属 参 股 子 公司 出 具 担 保 函的议案 28,588,040 31.7411 61,424,708 68.1993 53,700 0.0596(三)关于议案表决的有关情况说明 1、本次 股东大 会 所审议的 议案 均 为普通 决议议案,已
10、经 出席本 次大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上审议通过。2、本次股东大会还听取了 2019 年度独立董事述职报告。三、律 师见 证情况 1、本次 股东大会见证的律师事务所:上海市金茂律师事务所 律师:韩春燕、俞佳寅 2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合 中华人民共和国证券法、中华人民共和国公司法、上市公司股东大会规则、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关法律、法规和规范性文件及 公司章程 的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。四、备 查文 件目录 1、上海国际港务(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会决议;2、上海市金茂律师事务所关于上海国际港务(集团)股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。上海国际港务(集团)股份有限公司 2020 年 6 月6 日