1、证 券简称：民生银 行 证 券代码：600016 编号：2016-057 中 国民 生银 行股 份有 限公 司 第 六届 董事 会 第 二十 一次 临时 会议 决议 公告 本公司 董事 会及 董事 会全 体成员 保证 公告 内容 不存 在虚假 记载、误导 性陈 述 或者重 大遗漏，并 对其 内容 的真 实、准确和 完整 承担 个别 及连 带责任。本公司 第六 届董 事会 第 二 十一次 临时 会议 于 2016 年 11 月 21 日在 北京 以现 场方 式召开，会议通 知 于 2016 年 11 月 11 日以电子 邮 件方 式发 出。会议 由 董 事长 洪崎 召集 并主持。会 议应到董 事
2、 18 名，现场 出席 董事 12 名，副董事 长 张宏 伟、卢 志强、刘永好、董 事郭广 昌、郑海泉 通 过电 话连 线出 席会 议；董事 王 军辉 书面 委托 董事长 洪崎 代行 表决 权。应列席 本次 会议的监 事 7 名，实 际列 席 7 名。会 议符 合 中华 人民 共和国 公司 法、中 国民 生银行 股份 有限公司章 程 及 中 国民 生银 行股份 有限 公司 董事 会议 事规则 的 规定，表决 所形 成决议 合法、有效。会议审 议通 过了 如下 决议：1、关于增补公司第六届 董 事会部分专门委员会 成员 的议案 增补刘 纪鹏 董事 为公 司第 六届董 事会 战略 发展 与投 资管
3、理 委员 会、薪酬 与考 核委 员会委员；增 补李 汉成 董事 为公司 第六 届董 事会 提名 委员会、薪 酬与 考核 委员 会委员；增补解植 春董 事为 公司 第六 届董事 会提 名委 员会、关 联交易 控制 委员 会委 员。增补后 的董 事会 战略 发展 与投资 管理 委员 会、提 名委 员会、薪 酬与 考核 委员 会成 员、关联交 易控 制委 员会 构成 如下：战略发展与投资管理 委员 会（9 人）主 席：洪 崎 成 员：张 宏伟、卢 志强、刘永好、王 玉贵、王 军辉、姚大 锋、郑万 春、刘纪 鹏。提名委员会（9 人）：主 席：洪 崎 成 员：张 宏伟、王 航、郑海泉、王 立华、韩 建旻、郑万 春、李汉 成、解植 春。薪酬与考核委员会（9 人）：主 席：郑 海泉 成 员：卢 志强、梁 玉堂、王 航、郭 广昌、王 立华、韩建旻、刘 纪鹏、李 汉成。关联交易控制委员会（6 人）：主 席：韩 建旻 成 员：梁 玉堂、王 军辉、吴 迪、王 立华、解 植春。议案表 决情 况：同意 14 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。特此公 告。中 国民 生银 行股 份有限 公司 董事 会 2016 年 11 月 21 日
