1、证 券简称：民生银 行 证 券代码：600016 编号：2017-038 中 国民 生银 行股 份有 限公 司 第 七届 董事 会第 二次 临时 会议 决议 公告 本公司 董事 会及 董事 会全 体成员 保证 公告 内容 不存 在虚假 记载、误导 性陈 述 或者重 大遗漏，并 对其 内容 的真 实、准确和 完整 承担 个别 及连 带责任。本公司 第七 届董 事会 第二 次临时 会议 于 2017 年 7 月 17 日在 北京 以现 场方 式 召开，会 议通知 于 2017 年 7 月 12 日 以电子 邮件 方式 发出。会 议由洪 崎董 事长 召集 并主 持。会 议应 到董事 18 名，现场
2、出席 董事 13 名，电话 连线 出席 董事 4 名，副 董事 长张 宏伟、刘 永好、董事 史玉柱、郑 海泉 通过电 话连 线参加 会议，副董事 长卢 志强 书 面委 托董 事 长 洪崎 代行表 决权。应列席本 次会 议的 监 事 9 名，实际 列席 9 名。会 议符 合 中 华人 民共 和国 公司 法、中国 民生银行股 份有 限公 司章 程 及 中 国民 生银 行股 份有 限公司 董事 会议 事规 则 的规定，表 决所形成决 议合 法、有效。会议审 议通 过了 如下 决议：1、关于民生金融租 赁股份 有限公司调整增资价 格 的 决议 会议同 意民生 金融 租赁 股 份有限 公司 对增 资价
3、格 由 2015 年 12 月 31 日 经审 计 每股净 资产值 2.61 元/股的 1.1 倍即 2.87 元/股，调整 为 2016 年 12 月 31 日经 审计 每股 净资产 值 2.9元/股的 1.1 倍即 3.19 元/股。议案表 决情 况：同 意 15 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。2、关于开展郑州战 略研发 服务基地（一期）项 目建 设 的决议 议案表 决情 况：同 意 15 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。3、关于郑州战略研 发基地 配套住宅项目建设方 案 的 决议 议案表 决情 况：同 意 15 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。4、关于购置贵阳分 行办公 楼
4、及开展装修工程 的 决议 议案表 决情 况：同 意 15 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。5、关于民生美术机 构 2017 年度预算费用的决 议 议案表 决情 况：同 意 15 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。6、关于福信集团有 限公司 统一授信 的决议 详见上 海证 券交 易所 网站 及本公 司网 站。议案表 决情 况：同 意 14 票，反 对 0 票，弃 权 0 票，回避 1 票，关联 董事 吴迪 回避。7、关于民生加银基 金管理 有限公司 2017 年度非授信类内部交易预算 的决 议 议案表 决情 况：同 意 15 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。8、关于鸿泰鼎石资 产管理 有限责任公司 2017 年度非授信类关联交易预算 的决议 详见上 海证 券交 易所 网站 及本公 司网 站。议案表 决情 况：同 意 14 票，反对 0 票，弃 权 1 票，副董事 长 卢 志强 弃权 理由 为“在国外出差，未 能详 尽了 解”。特此公 告。中 国民 生银 行股 份有限 公司 董事 会 2017 年 7 月 17 日
