1、证 券简称：民生银 行 证 券代码：600016 编号：2017-019 中 国 民 生 银 行 股份 有 限 公 司 第 七 届 董 事 会 第三 次 会 议 决 议 公告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证公 告内 容不 存在 虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重 大遗漏，并对其内 容的 真实、准 确和 完整承 担个 别及 连带 责任。本公司 第七 届董 事会 第三 次会议 以通 讯方 式召 开，表决截 止日 期 为 2017 年 4 月 26 日，会议通 知、会议 文件于 2017 年 4 月 12 日以电 子邮 件方式 发出。向 董事 发出 表决票 15 份，收回 15 份。会议 符
2、 合 中 华人民 共和 国公 司法、中国民 生银 行股 份有 限公 司章程 及 中国民生 银行 股份 有限 公司 董事会 议事 规则 的 规定，表决 所形 成决 议合 法、有效。会议审 议通 过了 如下 决议：1、关于公司 2017 年第一季度报告的决议 公 司 2017 年 第一 季度 报 告详 见上 海证 券交 易所 网站及 本公 司网 站。议案表 决情 况：同 意 15 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。2、关于中国民生银行 2016 年度信息科技风险管 理报 告的 决议 议案表 决情 况：同 意 15 票，反 对 0 票，弃 权 0 票。特此公 告。中国 民生银 行股 份有 限公 司 董 事会 2017 年 4 月 26 日
