1、证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2019-015 中 国民 生银 行股 份有 限公 司 第 七届 监事 会第 十三 次会 议决 议公 告 本公司 监事 会及 监事 会全 体成员 保证 公告 内容 不存 在虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并对其 内容 的真 实性、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。本公司 第七 届监 事会 第十三 次会 议 于 2019 年 3 月 29 日在 北京 以现 场方 式召 开，会议 通知于 2019 年 3 月 18 日以 电子邮 件方 式发 出。会议 由张俊 潼主 席召 集并 主持。会议 应到 监事8 名，现场 出席 监
2、 事 7 名，电话 连线 出席 监 事 1 名,监事 张博 通过 电话 连线 参 加会议。会议符合 中华 人民 共和 国公 司法 及 中国 民生 银行 股份有 限公 司章 程 的规 定，表 决所 形成的决议 合法、有 效。会议审 议通 过了 如下 决议：1、关于公司 2018 年年 度报告（正文及摘要）的 决议 根据相 关规 定，会议 对 2018 年 年度 报告（正 文及 摘 要）提 出如 下审 核意 见：1）年 报的 编制和 审议 程序 符合法 律、法规、公 司章 程 和 公司 内部 管理 制度 的有关 规定。2）年报 的内容 和格式 符合 法律、法 规和 监管规 定，所包含的 信息 真实
3、反 映了 公司当 年度的经 营管 理和 财务 状况 等事项。3）年 报所 载资 料不 存在 任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。4）在监 事会 提出 本意 见前，未发 现参 与年 报编 制和 审议的 人员 有违 反保 密规 定的行 为。上述议 案将 提交 股东 大会 审议。议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 2、关于公司 2018 年度会 计政策变更的决议 2018 年末，财 政部 颁 布了 关 于修 订印 发 2018 年度金 融企 业财 务报 表格 式的通 知（财会201836 号），已执 行新 金融工 具准 则与 新收 入准 则的金 融企 业
4、应 当按 照企 业会计 准则 和此格式 编制 财务 报表。2017 年度，财 政部 先 后颁 布 了 企业 会计 准则 解释 第 9 号 关于 权益 法下投 资净 损失的会 计处 理、企 业会 计准则 解释 第 10 号 关 于以使 用固 定资 产产 生的 收入为 基础 的折旧方 法、企 业会 计准 则解释 第 11 号 关于 以 使用无 形资 产产 生的 收入 为基础 的摊 销方法、企 业会 计准 则解 释第 12 号 关于 关键 管 理人员 服务 的提 供方 与接 受方是 否为 关联方，要 求自 2018 年 1 月 1 日 起开 始施 行。上述会 计政 策变 更事 项对 本公司 当期 及
5、前 期净 利润、总资 产、净资 产不 产生 重大 影 响。本公司 监事 会 同 意本 次会 计政策 变更，并 认为：本次 会计政 策变 更是 根据 财政 部相关 文件规定 进行 的合 理变 更，符 合财政 部、中 国证 监会 和上 海证券 交易 所等 监管 机构 的相关 规定，能够更 加客 观、公允 地反 映本公 司的 财务 状况 和经 营成果，符合 本公司 及其 股东的 利益。本次会计 政策 变更 的审 议程 序符合 有关 法律、法 规和 中 国民 生银 行股份 有限 公司章 程 的 规定。议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 3、关于公司 2018 年度 财务决
6、算报告（草案）的 决议 上述议 案将 提交 股东 大会 审议。议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 4、关于公司 2018 年度利润分配预案的决议 上述 议案 将提 交股 东 大会审 议。议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 5、关于 公司 2019 年度 财务预算报告（草案）的 决议 上述议 案将 提交 股东 大会 审议。议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 6、关于公司 2018 年度 监事会工作报告（草 案）的决议 上述议 案将 提交 股东 大会 审议。议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃
7、 权 0 票 7、关于监事会对 董事会 及董事 2018 年度履职监督评价报告（草案）的 决议 议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 8、关于2018 年度监事会及其成员履职评价 报告（草案）的决议 议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 9、关于 监事会 对高级管 理层及其成员 2018 年度履职监督评价报告（草 案）的决议 议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 10、关于中国民生银行 2018 年度社会责任报告 的决议 议 案表 决情 况：同 意 8 票，反对 0 票，弃 权 0 票 11、关于公司 2018 年度 内部控制评价报告 的决 议 议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 12、关于中国民生银行 2018 年度环境、社会及管 治报告的决议 议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 13、关于 聘任本公司 2019 年度审计会计师事务 所及 其报酬的 决议 上述议 案将 提交 股东 大会 审议。议案表 决情 况：同 意 8 票，反 对 0 票，弃 权 0 票 特此公 告 中国 民生银 行股 份有 限公 司监 事会 2019 年 3 月 29 日
