1、1 证券代码：600017 证券简称：日照 港 公告编 号：2016 036 债券代码：122121 债券简称：11 日照港 债券代码：122289 债券简称：13 日照港 日 照 港 股 份 有 限公 司 关于2016 年第 三次 临 时 股 东 大 会更 正 公 告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误导 性陈 述或 者重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。重 要内 容提示：本公告仅涉及对2016年7月30日公告的 原股东大会通知中“附件1：授权委托书”内容进 行更正，原股东大会通知 中其他事项不
2、变。一、股 东大会 有关 情况 1、股东大会类型和届次：2016 年第三次临时股东大会 2、股东大会召开的日期：2016 年8 月 16 日 3、股东大会股权登记日：股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600017 日照港 2016/8/9 二、更 正补充 事项 涉及的 具体 内容和 原因 因工作疏 误，导致公司于2016年7 月30 日公告 的 日照 港股 份有限 公 司关于召开2016 年 第三 次临时 股东大会 的通 知（公 告编号：临2016-035 号）中“附件1:授权委 托书”的议案 标题出现 错误，现将 股 东大会“附件1：授权 委托书”更正如下：附件1
3、：授权委托书 2 授 权 委 托 书 日照港股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年8 月16 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：股 委托人持优先股数：股 委托人股东账户号：序号 非 累积 投票议 案名 称 同意 反对 弃权 1 关 于 符 合 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 条 件 的议案 2.00 关 于 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 方 案 的 议案 2.01 发行规模 2.02 票面金额和发行价格 2.03 向公司股东配售的安排 2.04 债券期限及品
4、种 2.05 债券利率及确定方式 2.06 担保方式 2.07 发行方式 2.08 发行对象 2.09 回售条款 2.10 募集资金用途 2.11 偿债保障措施 2.12 发行债券的上市 2.13 承销方式 2.14 决议有效期 3 关于提请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 向 合格投资者公开发行公司债券事项的议案 4 关于申请注册发行短期融资券的议案 3 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：（1）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”；（2）对于委托人在本 授权委托书中未作具体指
5、示的，受托人有权按 自己的意愿进行表决；（3）授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。三、除 上述更 正内容 外，公司于 2016 年 7 月 30 日公 告的 原股东 大会 通知 事项不 变。公司 2016 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 召开日期、时间、地点、网 络 投 票 安排、股权登记日、议案内容均未发生变 化。除 本 公 告 更 正 内 容 外，本 次 股 东 大会其他事项 请查阅2016 年7 月30 日公告的 日照港股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知（公告编号：临2016-035 号）。因公司对 2016 年第三 次临时股东大会通知中“授权委托书”的更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。特此公告。日照港股份有限公司董事会 2016 年8 月 3 日
