1、 1 证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：201413 华夏银行股份有限公司第 七 届监事会 第 二 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华夏银行股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2014 年 4 月 15 日在华夏银行大厦三层第五会议室召开。会议通知于 2014 年 4 月 4 日以 电子邮件和特快专递方式发出。会议应到监事 11 人，实到监事 8 人，田英、程晨、李国鹏 3位监事因公务未能出席会议，田英、程晨监事委托李连刚监事行使表决权，李国鹏监事委托李琦监事
2、行使表决权，有效表决票 11 票。到会监事人数符合中华人民共和国公司法及华夏银行股份有限公司章程的规定，会议合法有效。会议由成燕红监事会主席主持，经与会监事审议，做出如下决议：一、审议并通过华夏银行股份有限公司监事会 2013 年度工作报告 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审议并通过华夏银行股份有限公司监事会 2014 年检查和调研工作计划 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、审议并通过 华夏银行股份有限公司 2013 年度财务决算报告 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。四、审议并通过华夏银行股份有限公司 2013 年度利润分
3、配预案 本行 2013 年度经审计后的净利润为 154.85 亿元，加上以前年度未分配利润147.90 亿元，当年可供分配的利润为 302.75 亿元。2013 年度利润分配预案为：按净利润的 10%提取法定盈余公积金 15.49 亿元，提取一般准备 41.51 亿元。上述两项分配后，可供股东分配利润为 245.75 亿元，拟按总股本 8,904,643,509 股为基数，每 10 股现金分红 4.35 元（含税），分配现金股利 38.74 亿元。2013 年度利润分配后，经境内会计师事务所审计后的未分配利润为 207.01 亿元。表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。五、审议
4、并通过华夏银行股份有限公司 2014 年度财务预算报告 2014 年度，本行财务预算目标为总资产增长 10%以 上，不良贷款率控制在1%以内，利润总额增长 12%以上。表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。2 六、审议并通过 关于 华夏银行股份有限公司 2013 年年度报告 的议案 公司监事会根据证券法第 68 条的规定和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（2012 年修订）的有关要求，对董事会编制的经德勤华永会计师事务所审计的公司 2013 年年度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
5、司内部管理制度的各项规定；公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上 海 证券交 易 所 的各项 规 定，所包 含 信 息能从 各 方 面真实 地 反 映出公 司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见前，未发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。七、审议并通过关于华夏银行股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告的议案 本行 2013 年度内部控制设计与运行有效，未发现内部控制设计或运行方面存在重大缺陷及重要缺陷。表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。八、审议并通过 关于华夏银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2013年度履职评价情况的报告 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。九、审议并通过关于华夏银行股份有限公司监事会对监事 2013 年度履职评价情况的报告 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。十、审议并通过关于华夏银行股份有限公司 2013 年社会责任报告的议案 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意上述第一、三、四、五、八、九项议案提交 2013 年度股东大会审议。特此公告。华夏银行股份有限公司监事会 2014 年4 月18 日
