1、 日 照 港 股 份有 限 公 司 2018 年 年度 股 东 大 会 会 议 资 料 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 2 目 录 1.2018.3 2.2018.4 3.2018.5 4.2018.6 5.2018.11 6.2019.14 7.2019.15 8.2019.16 9.2019.17 10.2019.18 11.2018.19 12.2018.20 13.2018.21 14.2019.22 15.2019.23 16.24 17.25 18.2019.26 19.2018.27 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年
2、年 度股 东大会 资料 3 2018 2018 年年度报告 2018 http:/2018 2019 3 26 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 4 2018 2018 年 度 董 事 会工 作 报 告 2018 2018 2019 3 26 2018 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 5 2018 2018 年 度 独 立 董事 述 职 报 告 2018 2019 3 26 http:/日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 6 2018 2018 年 度 监 事 会工 作
3、 报 告 2018 2018 2018 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 7 2018 年 度 监 事 会工 作 报 告 2018 2018 7 3 2018 8 36 3 8 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 8 2018 2018 2018 2018 2018 4 2018 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 9 2018 2018 2018 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 10 2018 2019 日照港 股份 有限 公司
4、（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 11 2018 2018 年 度 财 务 决算 报 告 2018 2019 110ZA3961 2018 2018 2017 513,008.06 480,427.29 32,580.77 6.78%469,112.23 442,391.35 26,720.88 6.04%43,895.83 38,035.94 5,859.89 15.41%372,149.43 377,048.51-4,899.08-1.30%336,783.95 348,453.51-11,669.56-3.35%35,365.48 28,595.01 6,770.47
5、23.68%3,652.91 2,620.42 1,032.49 39.40%18,324.85 13,944.23 4,380.62 31.42%27,159.74 24,559.45 2,600.29 10.59%2,419.71-3,939.24 6,358.95 161.43%94,554.30 59,987.59 34,566.71 57.62%94,573.14 60,038.87 34,534.27 57.52%21,045.74 15,313.98 5,731.76 37.43%73,527.40 44,724.89 28,802.51 64.40%64,437.20 36,8
6、87.56 27,549.64 74.69%日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 12 2018 2017 9,090.20 7,837.34 1,252.86 15.99%0.21 0.12 0.09 75.00%0.21 0.12 0.09 75.00%2018 513,008.06 32,580.77 6.78%:469,112.23 26,720.88 6.04%2018 2018 372,149.43 4,899.08 1.30%:336,783.95 11,669.56 3.35%2018 1 1 2018 2018 94,573.14 34,
7、534.27 57.52%73,527.40 28,802.51 64.40%64,437.20 27,549.64 74.69%2018 28.16 1.94 2018 187.05 11.78 2018 49.77 1.78 2018 40.32 5.35 125.12 6.59 30.76 29.76 0.2日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 13 45.17 5.19 12.63 0.45 0.21/0.21/5.85%2.34 27.46%5.94 2018 19.76/0.22/14.19/1.20/41.86%0.69 0.57 0.02
8、日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 14 2018 2019 年 度 财 务 预算 报 告 2018 2019 2019 537,550;385,830;106,630 86,770 79,710 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 15 2018 关于制定2019 年度 董 事 薪 酬 方 案的 议 案 2019 100,000/1 2 1 2 2019 1 1 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 16 2018 关于制定2019 年度 监 事 薪 酬 方 案的 议 案 2
9、019 30 2019 1 1 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 17 2018 关于制定2019 年度 生 产 经 营 计 划的 议 案 2019 2019 2.54 53.76 10.66 8.68 7.97 39.84 1 0 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 18 2018 关于制定2019 年度 资 金 借 款 计 划的 议 案 2019 68 25 23 20 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 19 2018 关于制定2018 年度 利 润 分 配 预 案的
10、 议 案 2018 4,175,889,767.72 3,060,054,797.58 2018 3,075,653,888 10 0.20 61,513,077.76 2018 4,114,376,689.96 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 20 2018 2018 年 度 内 部 控制 评 价 报 告 2018 2018 2019 3 26 http:/日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 21 2018 2018 年 度 企 业 社会 责 任 报 告 2018 2018 2019 3 26 http:/日
11、照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 22 2018 关于预计 2019 年度 日 常 经 营 性 关联 交 易 的 议 案 2019 2019 3 26 http:/2019 2019-023 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 23 2018 关于预计2019 年度 与 日 照 港 集 团财 务 有 限 公 司 发生 关 联 交 易事项的议案 2019 2019 3 26 http:/2019 2019-024 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 24 2018 关 于 与
12、日 照 港 集团 上 海 融 资 租 赁有 限 公 司 签 署 综合授信协议 的议案 10 2 2019 3 26 http:/2019-025 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 25 2018 关 于 接 受 控 股 股东 为 公 司 及 控 股子 公 司 银 行 借 款 提供担保的议案 2019 49.5 2019 3 26 http:/2019-026 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 26 2018 关于续聘2019 年度 财 务 审 计 机 构和 内 部 控 制 审 计机 构 的 议 案 2019 120 25 日照港 股份 有限 公司（600017）2018 年年 度股 东大会 资料 27 2018 2018 年 度 募 集 资金 存 放 与 实 际 使用 情 况 专 项 报 告 2018 2018 2019 3 26 http:/
