1、证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简 称：民生优 1 优先股代码：360037 公告编号：2020-080 中 国 民生 银 行股 份 有限 公 司 关 于 召开 2020 年第 二次 临 时股 东 大会 的 第二 次 通知 重 要内 容提示：股东大会召开日期：2020年10月16日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会已于2020年8月29日在 中国证券报 上海证券报 证券时报 和上海证券交易所网站（）上刊登了 中国 民生银行股份有限公司关于召开2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知（2020-065 号）。
2、为使 广大股东周知并能按时参与，根据相关规定的要求，现公告本公司召开2020年第二次临时股东大会的第二次通知。拟出席2020 年第二次临时股东大会的H股股东之出席事项和方式请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。一、召 开会 议的基 本情 况(一)股东大会类型和届次 2020 年第二次临时股 东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本 次股东 大 会所采用 的表 决方式 是 现场投票 和网 络投票 相 结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020 年10 月16 日 14 点00 分 召开地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号 民生银行东门一层第三会议室(五
3、)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年10 月16 日 至2020 年10 月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
4、等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会 议审 议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 1.00 关于选举本公司第八届董事会董事的议案 1.01 审 议 及 批 准 委 任 张 宏 伟 先 生 为 本 公 司 非 执 行董事 1.02 审 议 及 批 准 委 任 卢 志 强 先 生 为 本 公 司 非 执 行董事 1.03 审 议 及 批 准 委 任 刘 永 好 先 生 为 本 公 司 非 执 行董事 1.04 审 议 及 批 准 委 任 史 玉 柱 先 生 为 本 公 司 非 执 行董事
5、1.05 审 议 及 批 准 委 任 吴 迪 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董事 1.06 审 议 及 批 准 委 任 宋 春 风 先 生 为 本 公 司 非 执 行董事 1.07 审 议 及 批 准 委 任 翁 振 杰 先 生 为 本 公 司 非 执 行董事 1.08 审 议 及 批 准 委 任 赵 鹏 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董事 1.09 审 议 及 批 准 委 任 杨 晓 灵 先 生 为 本 公 司 非 执 行董事 1.10 审 议 及 批 准 委 任 刘 纪 鹏 先 生 为 本 公 司 独 立 非执行董事 1.11 审 议 及 批 准 委 任 李 汉 成 先 生 为
6、 本 公 司 独 立 非执行董事 1.12 审 议 及 批 准 委 任 解 植 春 先 生 为 本 公 司 独 立 非执行董事 1.13 审 议 及 批 准 委 任 彭 雪 峰 先 生 为 本 公 司 独 立 非执行董事 1.14 审 议 及 批 准 委 任 刘 宁 宇 先 生 为 本 公 司 独 立 非执行董事 1.15 审 议 及 批 准 委 任 曲 新 久 先 生 为 本 公 司 独 立 非执行董事 1.16 审 议 及 批 准 委 任 高 迎 欣 先 生 为 本 公 司 执 行 董事 1.17 审 议 及 批 准 委 任 郑 万 春 先 生 为 本 公 司 执 行 董事 2.00 关
7、于 选 举 本 公 司 第 八 届 监 事 会 股 东 监 事、外部监事的议案 2.01 审 议 及 批 准 委 任 鲁 钟 男 先 生 为 本 公 司 股 东 监事 2.02 审 议 及 批 准 委 任 赵 令 欢 先 生 为 本 公 司 股 东 监事 2.03 审议及批准委任李宇先生为本公司股东监事 2.04 审 议 及 批 准 委 任 王 玉 贵 先 生 为 本 公 司 外 部 监事 2.05 审 议 及 批 准 委 任 赵 富 高 先 生 为 本 公 司 外 部 监事 2.06 审 议 及 批 准 委 任 张 礼 卿 先 生 为 本 公 司 外 部 监事 注：（1）选 举刘纪 鹏、李汉
8、成、解植 春、彭 雪峰、刘宁 宇先生 连任本 公司独 立非 执行董 事 以及曲新久 先生 担任 本公 司独 立非执 行董 事候 选人 已经 上海证 券交 易所 审核 无异 议；（2）以 上候选 人除 已披露 的情况，与本 公司或 本公 司的控 股股东 及实际 控制 人不存 在关联关系；（3）以上 候选 人除 已披 露 的情况 外不 持有 本公 司股 份；（4）以上 候选 人未 曾受 过 中国证 监会 及其 他有 关部 门的处 罚和 证券 交易 所惩 戒。1、各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司 2020 年 8 月 28 日召开的第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第二十三次会议
9、审议通过。详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登于 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）的 公告。本次 股东 大会 的 会议材 料将 另行 发出，请关注上海证券交易所网站（）。2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股 东大 会投票 注意 事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投
10、票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东 账户，可以使 用持有公 司股票 的任一 股东账户 参加网 络投 票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席
11、股东大会（具体情况详见下表），并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600016 民生银行 2020/9/16(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员。五、会 议登 记方法 出席登记手续：（一）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；（二）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代
12、理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；（三）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。六、其 他事 项 1、会议联系方法：联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2 号中国民生银行大厦董事会办公室 邮编：100031 联系人：蒋进 联系电话：010-58560975、010-58560666-8556 传真：010 58560720 2、拟出 席会议 的股东 或股东代 理人请 于会议 开始前半 个小时 内到达 会议地点，并携带 本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。3、与会人
13、员交通食宿费用自理。4、授权委托书格式见本公告附件。5、本 次股东 大会 会议 资料将 刊登于 上海 证券 交易所 网站（）和本公司 网站（）。特此公告 中 国民生银行股份有限公司 董事会 2020 年 9 月 29 日 附件：中国民生银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书 报备文件 第七届董事会第二十二次会议决议、第七届监事会第二十三次会议决议 附件：中国民生银行股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会授权委托书 中国民生银行股份有限公司：兹委托 先生代表本单位（或本人）出席 2020 年10 月16 日召开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委
14、托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1.00 关于选举本公司第八届董事会董事的议案 1.01 审议及批准委任张宏伟先生为本公司非执行董事 1.02 审议及批准委任卢志强先生为本公司非执行董事 1.03 审议及批准委任刘永好先生为本公司非执行董事 1.04 审议及批准委任史玉柱先生为本公司非执行董事 1.05 审议及批准委任吴迪先生为本公司非执行董事 1.06 审议及批准委任宋春风先生为本公司非执行董事 1.07 审议及批准委任翁振杰先生为本公司非执行董事 1.08 审议及批准委任赵鹏先生为本公司非执行董事 1.09 审议及批准委任杨晓
15、灵先生为本公司非执行董事 1.10 审议及批准委任刘纪鹏先生为本公司独立非执行董事 1.11 审议及批准委任李汉成先生为本公司独立非执行董事 1.12 审议及批准委任解植春先生为本公司独立非执行董事 1.13 审议及批准委任彭雪峰先生为本公司独立非执行董事 1.14 审议及批准委任刘宁宇先生为本公司独立非执行董事 1.15 审议及批准委任曲新久先生为本公司独立非执行董事 1.16 审议及批准委任高迎欣先生为本公司执行董事 1.17 审议及批准委任郑万春先生为本公司执行董事 2.00 关于选举本公司第八届监事会股东监事、外部监事的议案 2.01 审议及批准委任鲁钟男先生为本公司股东监事 2.02 审议及批准委任赵令欢先生 为本公司股东监事 2.03 审议及批准委任李宇先生为本公司股东监事 2.04 审议及批准委任王玉贵先生为本公司外部监事 2.05 审议及批准委任赵富高先生为本公司外部监事 2.06 审议及批准委任张礼卿先生为本公司外部监事 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃 权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
