1、 1 证券代码：600015 股票简称：华夏银行 编号：201408 华夏银行股份有限公司第 七 届监事会 第 一 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。华夏银行股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2014 年 2 月 27 日上午在北京好苑建国酒店召开。会议通知于 2014 年 2 月 21 日以电子邮件和特快专递方式发出。会议应到监事 11 人，实到监事 10 人，程晨监事因公务未能出席会 议，委托李连刚监事行使表决权，有效表决票 11 票。到会监事人数符合中华人民共和国公司法
2、 及 华 夏银行股份有限公司章程 的规定，会议合法有效。会议由成燕红监事会主席主持。经与会监事审议，做出如下决议：一、审 议并通 过 关于选 举 监 事会主 席 的 议案，选 举成燕 红 女 士为华 夏 银行股份有限公司第七届监事会主席。表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、审 议并通 过 关于监 事 会 专门委 员 会 组成成 员 的 议案。会 议决定 监 事会提名委员会成员包括高培勇（任主任委员）、成燕红、程晨、陆志芳、王立英；审 计 委 员会成 员 包 括戚聿 东（任主 任 委 员）、李 连 刚、田英、祝 卫、李 国 鹏、李琦。表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。华夏银行股份有限公司监事会 2014 年2 月28 日
