1、1 安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明 提名人 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会，现提名胡滨先生、杨棉之先生和江一帆 先生为安徽皖通高速公路 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 安徽皖通高速公路 股份有限公司第七 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 安徽皖通高速公路 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下：一、被提名人 胡滨先生、杨棉之 先生具备上市公司运作的基本知识，熟
2、悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人 江一帆先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。江一帆先生尚未根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书。江一帆先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门
3、规章的要求：（一）中华人民共和国公司法关于董事任职资格的规定；（二）中华人民共和国公务员法关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定；2（五）中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定；（六）中国证券业协会 发布证券研究报告执业规范 关于证券分析师兼任职务的规定；（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职
4、的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或 间 接 持有上 市 公 司已发 行 股 份 1%以 上 或者是 上 市 公司前 十 名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接 或 间 接持有 上 市 公司已 发 行 股份 5%以 上的 股 东 单位或 者 在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司 实际控制人及其附属企业 任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各
5、级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。四、独立董事候选人无下列不良纪录：（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的期间；（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议 的次数占当年董事
6、会会议次数三分之一以上；（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。五、包括安徽皖通高速公路 股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在 安徽皖通高速公路股份有限公司连续任3 职未超过六年。六、被提名人杨棉之先生 具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授等资格。本提名人已经根据上海证券 交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。特此声明。提名人：安徽皖通高速公路股份
7、有限公司董事会 2014 年6 月27 日 4 独立董 事候选 人声明 本人 胡滨，已充分了解并同意由提名人 安徽皖通高速公路 股份有限公司董事会 提名为 安徽 皖 通 高速公 路 股 份有限 公 司（以下 简 称“该公 司”）第七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资
8、格证书。二、本人任职资格 符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）中华人民共和国公司法关于董事任职资格的规定；（二）中华人民共和国公务员法关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定；（六）中国证券业协会 发布证券研究报告执业规范 关于证券分 析师兼任职务的规定；（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。三、本人具备独立性，不
9、属于下列情形：（一）在 该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或 间 接 持有 该 公 司 已发行 股 份 1%以 上 或 者是 该 公 司 前十名 股 东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接 或 间 接持有 该 公 司已发 行 股 份 5%以 上 的股东 单 位 或者在 该 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在 该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为 该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询5 等服务的人员
10、，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。四、本人无下列不良纪录：（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出
11、席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。五、包括 该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该 公司连续任职未超过六年。本人已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引 对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人承诺：在担任 该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、
12、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。特此声明。声明人：胡滨 2014 年6 月 6 独立董 事候选 人声明 本人 杨棉之，已充分了解并同意由提名人 安徽皖通高速公路 股份有限公司董事会提 名为 安 徽 皖 通高速 公 路 股份有 限 公 司（以 下 简 称“该 公 司”）第 七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任
13、职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书。二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）中华人民共和国公司法关于董事任职资格的规定；（二）中华人民共和国公务员法关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规
14、定；（四）中央纪委、教育部、监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会保险公司独立董事管理暂行办法的规定；（六）中国证券业协会 发布证券研究报告执业规范 关于证券分析师兼任职务的规定；（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。三、本人具备独立性，不属于下列情形：（一）在 该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或 间 接 持有 该 公 司 已发行 股 份 1%以 上 或 者是 该 公 司 前十名 股
15、 东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接 或 间 接持有 该 公 司已发 行 股 份 5%以 上 的股东 单 位 或者在 该 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在 该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为 该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询7 等服务的人员，包括提 供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六
16、项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。四、本人无下列不良纪录：（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；（三）近三年曾被证券交易 所公开谴责或两次以上通报批评；（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。五、包括 该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该 公司连续任职未超过六年。六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计学专业教授等资格。本人已经根据上
17、海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人承诺：在担任 该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董
18、事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。特此声明。声明人：杨棉之 2014 年6 月 8 独立董 事候选 人声明 本人 江一帆，已充分了解并同意由提名人 安徽皖通高速公路 股份有限公司董事会提 名为 安 徽 皖 通高速 公 路 股份有 限 公 司（以 下 简 称“该 公 司”）第 七 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所
19、必需的工作经验。本人尚未根据 上市公司高级管理人员培训工作指引 及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）中华人民共和国公司法关于董事任职资格的规定；（二）中华人民共和国公务员法关于公务员兼任职务的 规定；（三）中央纪委、中央组织部 关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见 关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会保
20、险公司独立董事管理暂行办法的规定；（六）中国证券业协会 发布证券研究报告执业规范 关于证券分析师兼任职务的规定；（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。三、本人具备独立性，不属于下列情形：（一）在 该公司或者其附属企业任职的人员及其直 系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或 间 接 持有 该 公 司 已发行 股 份 1%以 上 或 者是 该 公 司 前十名 股 东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接 或 间 接持有 该 公 司已发 行 股 份 5%以 上 的股东 单 位 或者在
21、 该 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在 该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；9（五）为 该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。四、本人无下列不良纪录：（一）近三年曾被中国证监会行政处罚
22、；（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。五、包括 该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在该 公司连续任职未超过六年。本人已经根据上海证券交易所 上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全 明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人承诺：在担任 该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。特此声明。声明人：江一帆 2014 年6 月
