1、 股票 代码：600012 股 票简称：皖通高速 编号：临 2014-038 债券 代码：122039 债 券简称：09 皖通债 安 徽皖通 高速公 路股份 有限公 司 关于 更换 董事会 秘书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二一四年 八月十七日（星期 日）上午10：00 以现场方式召开本公司第七届董事会第 一次会议。会议应出席 董事9 人，实际 出席 董事9 人，新一届董事会9 名 董事全部出席了本次会议。会议由周仁强先生主持，新
2、一届监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合公司法和本公司章程的有关规定。根据 董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，董事会一致 同意聘任韩榕女士为公司 董事会秘书，任期与 本届董事会相同，自二一四年八月十七日起三年。公司董事、副总经理谢新宇先生不 再担任董事会秘书职务，继续担任公司秘书职务。出 席 会 议的 3 位 独立 董 事 对 公司 聘 任 董事会 秘书的 议案 发表了 同意 聘 任 的独立意见。特此公告。安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2014 年8 月18 日 附：韩榕女士 简历 韩榕女士，1969 年出生，会计师，1991 年毕业于安徽大学经济管理系，于1996 年加入本公司，2000 年起任公司董事会秘书室主任，2008 年起任公司证券事务代表。
