1、安徽皖通高速公路股份有限公司独立董事 关 于公司 九届十 九 次董事 会 审议 事 项的独 立意见 根据 上 市公司 独立 董事规则 上海 证 券交易所 股票上 市 规则上市公 司自律 监 管指引第1 号规范 运作等 法律法 规 及公司 章程 的有关 规定，我 们作为安 徽皖通 高 速公路股 份有限 公 司的独立 董事，对公 司第九 届董 事会第十 九次会 议 审议的全 部议案 进 行了认真 审议，并仔 细查阅 了 相关资料。基于 我 们的独立 判断，现 就 有关 事 项发表如下独 立意见：一、本 公司 2 0 2 1 年度利润 分配预案 本公司 公 司章程 已明确规 定了分 红 标准和年 度
2、分红 的 最低比例，并制 订了完 备 的决策程 序和机 制。董事会 在拟 订 2021 年度 利润分配预案 时，认 真研 究和分析 了公司 现 阶段的财 务状况 和 持续发展 需要、股东利 益的稳 定性等因 素，并对 当年的分 红情况 及 近三年的 现金分红率进 行了测 算。按照该预 案，本 年 度公司以 现金方 式 分配的利 润，占 2021 年度合并报表 中归属 于 上市公司 股东净 利 润的 60.25%。且 公 司连续三 个年度以现 金方式 累 计分配的 利润占 三 年内实现 的可分 配 利润比例 已超过 30%。独立董事 认为，董 事会拟订 的年度 利 润分配预 案，符合 有关法律法
3、规和 公 司章程 的规定以 及公司 的实际情 况，方案 符合 公司 章程及 安徽皖 通 高速公路 股份有 限 公司未来 三年（2021-2023 年）股东回报 规划 中 有关现金 分红标 准、分红比 例的要 求。公司实 施的现金分红 政策保 持 了利润分 配的连 续 性和稳定 性，符 合股 东的整体 利益和长期 利益，有 利于公司 的长远 发 展。二、关 于预计 2 0 2 2 年度日 常关联交易的议案 本次预计 发生的 日 常关联交 易事项 符 合公司业 务发展 需 要，交易条件公平、合理，交易定价 客观、公 允，不会影 响公司 的独立性，公司主要业 务不会 因 此类交易 而对关 联 方形成
4、依 赖。本 次关 联交易符 合 公司法 证 券法 等有 关法律 法规 和公 司章程 的 规定，不存在损害 公司和 中 小股东利 益的情 形。董事会审 议上述 议 案时，关联 董事回 避表决，关 联交易 的审批程序符合国 家有关 法 律法规、股票上 市 规则和公 司章程 的 有关规定。三、关 于变更会计师事务 所的议案 公司拟聘 任的审 计 师 安永华 明会计 师 事务所（特 殊普通 合伙）具有独立的 法人资 格，具有符合 证券 法 规定的 从业资 质，能够满 足公司对于 审计工 作 的要求。公司聘 任 决策程序 符合法 律、法规和 公司 章程 的规定，没 有损害 公司及 全体 股东特 别是中 小股 东的利 益。同 意 聘 任 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）担 任 本 公 司2022年度财务 审计机 构 和内部控 制审计 机 构，同意 将此议 案在 董事会审 议通过后提 交公司 股 东大会审 议。（此页无 正文，为安 徽皖通高 速公路 股 份有限公 司第九 届 董事会第 十九 次会议 独立意 见 之签字页。）独立董事 签署：刘浩：章剑平：方芳：二二二 年三 月 二 十八 日
