1、 安 徽 皖 通 高 速 公路 股 份 有 限 公 司 独立董事 关于公司 第 七 届董 事 会 第 十 五 次会 议 审 议 有 关 事项 的 独立意见 作为安徽 皖通高 速公路 股份有限 公司（以下简 称“本公 司”）的独立 董事，根据 公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 以及 公司章程 的有关规定，现对公司第 七届董事会第十 五次会议审议的 关于 提名新任董事候选人 的议案发表 如下意见：因退休原 因，周仁强 先 生不再担 任本 公司董 事 长；因工 作调整，吴新华 先生 和倪士林先生 不再担任公司董事。董事会提名 乔传福先生为新任执行董事候选人、王秀峰先
2、生和 杜渐 先生为新任非执行董事 候选人。我们作为公司的独立董事，在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对此次会议审议通过的有关提名 新任董事候选人的事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：（一）本次新任 董事候选人的提名符合 公司法、上市公司治理准则、公司章程、董事会议事规则 等法律法规 的要求，提名程序合法有效。（二）本次新任 董事候选人乔传福先生、王秀峰先生和 杜渐先生 任职资格合法，不存在公司法（2013 年修订）第一百四十六条以及上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013 年修订）第十条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。（三）同意上述董事候选人的提名，并将相关议案提交公司股东大会审议。特此意见 独立董事签署：胡 滨：杨棉之：江一帆：二一六年 四月十五日
