1、1 股 票代 码：600012 股 票 简称：皖通 高速 编 号：临 2019-015 安 徽 皖通 高 速公 路 股份 有 限公 司 第 八 届董 事 会第 十 八次 会议 决 议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二一 九年 十二月 三十日（星期 一）上午以通讯方式召开 第八届董事会第十八次会议。（二）会 议 通 知 及 会 议 材 料 分 别 于 二一 九 年 十 二 月 二十日 和 十 二 月 二 十六
2、 日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。（三）会议应参加 表决董事8 人，实际参加 表决董事8 人。（四）会议由董事会临时召集人、执行董事陈大峰 先生主持，全体监事和 高级管理人员列席了会议。（五）本次会议的召集和召开符合公司法和本公司章程的有关规定。二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：（一）通过关于 2020 年度提供路段委托管理服务的关联交易议案；本公司及控股子公司（宣广公司、宁宣杭公司）于 2018 年 12 月 28 日分别与安徽交控集团、望潜公司、安庆长江大桥公司、溧广公司及扬绩公司签订了路段委托管理协议，原协议将于 201
3、9 年 12 月 31 日到期。现 本 公司及控股子公司（宣广公司、宁宣杭公 司）拟继续接受安徽交 控集团及其子公司（望潜公司、扬绩公司、溧广公司、安庆长江大桥公司）的委托，负责上述单位所辖部分路段的收费管理、养护管理、信息及机电技术管理、路产安全管理等业务，委托日期从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。本 公司及控股子公司提供上述业务将收取委托路段综合费用，委托路段综合费用范围和金额由甲乙双方根据 2020 年度上报预算暂定，待 2020 年度预算确定后，以确定的预2 算进行结算。费用结算方式为每季度初（1 月 10 日、4 月 10 日、7 月 10 日、1
4、0月 10 日前）按委托路段综合费用的 25%支付。本公司及控股子公司收取的委托代管路段 2020 年综合费用总金额暂定为人民币 15,760.73 万元。董事会审议并批准上述 议案，授权董事许振先 生处理相关事宜；并授 权公司秘书/董事会秘书代表本公司发出有关公告。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权（审议此项议案时，公司关联董事陈大峰、许振和谢新宇回避表决。）该议案的详情请参见公 司 关于提供路段委托管理服务的关联交易公告（编号：临 2019-016）。（二）通过关于 2020 年度高速联网收费服务的关联交易议案；本公司与安徽省高速公路联网运营有限公司签订的联网服务协议将于 201
5、9 年12 月 31 日到期。现本 公司拟与其重新签订新的联网服务协议，根据协议，联网运营公司向本公司及控股子公司（宣广公司、广祠公司及宁宣杭公司）提供联网服务，负责本公司及控股子公司所辖路段的联网系统的建设和管理、通行费数据统计和结算等工作。联网服务费用结算方式为本公司及控股子公司按比例标准在每季度结束及收到联网运 营公司开具的发票后 15 个工作日内向其支付 上一季度费用。协议服务期限从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，预计 2020 年度联网服务总金额约为人民币 2,210 万元。董事会审议并批准上述议案，授权董事许振先生处理相关事宜。表决结果：5 票同
6、意，0 票反对，0 票弃权（审议此项议案时，公司关联董事陈大峰、许振和谢新宇回避表决。）本项关联交易未达到单独披露要求。（三）通过关于皖通公司所属服务区经营权租赁的关联交易议案；本 公 司与 安 徽省 驿 达高速 公 路服 务 区经 营 管理有 限 公司 签 订的 服 务区租 赁 经营合同将于 2019 年 12 月 31 日到期，为确保服务区的正常经营和公司收益，公司拟与驿达公司续签新的经营权租赁合同，将所属 9 对半服务区继续租赁给驿达公司经营管理。拟签订的新合同期限为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日。2020年、2021 年租金总额分别为 人民币 896.
7、25 万元、人民币 914.18 万元，2022 年 1-43 月租金总额为 人民币 310.82 万元。董事会审议并批准上述议案，授权董事许振先生处理相关事宜。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权（审议此项议案时，公司关联董事陈大峰、许振和谢新宇回避表决。）本项关联交易未达到单独披露要求。（四）通过关于 2019 年度新增日常关联交易的议案；2019 年度本 公司 及控 股子公司 与关 联方安 徽 省高速传 媒有 限公司 及 其参股子公司安徽高速广播有限公司、安徽交控信息产业有限公司等单位开展了与日常经营相 关的关联交易（主要包括接受广告服务、接受 IT 运维服务、提供皖通园区房屋租赁），关联交易金额和关联方主体超出公司 2019 年初预计的日常关联交易范围，共超出年初预计金额人民币 101.57 万元，其中安徽高速广播有限公司、安徽交控信息产业有限公司为新增关联方。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权（审议此项议案时，公司关联董事陈大峰、许振、谢新宇、杨旭东和杜渐 回避表决。）本项关联交易未达到单独披露要求。本公司 独立董事 已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就上述关联交易发表了独立意见。特此公告。安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2019 年12 月31 日
