1、 股票代码：600012 股票简 称：皖通高速 编号：临 2020-004 安徽皖 通高速公路股 份有限公司 第八 届 监事会第 十二 次会议决议公 告 本公司监事会及全体 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安 徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“本 公 司”）于 二 二 年 三 月 二 十 七日（星 期 五）上 午 在 合 肥 市 望 江 西 路520 号 本 公 司 会 议 室 以 现 场 和 通 讯 表 决 相 结 合 的 方式 举 行 第八 届监 事 会第十 二 次 会议，
2、会 议 通知 和 会议 材料 分别 于 二二 年 三月 十 七日 和三月二十日 以 电 子 邮 件 方 式发出，应到监事3人，全体监事均亲自出席 了会议，会议符合 公司法 和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席陈玉萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合公司法和本公司章程的有关规定。会 议 审 议 并 通 过 了 会 议 通 知 中 所 列 的 全 部 事 项，各 项 决 议 均 为 全 体 监 事 一 致 通过。有关事项公告如下：一、审议通过了 2019 年度监事会报告，同意将 该报告提交本公司 2019 年年度股东大会 审议批准。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 二、审议
3、通过了关于审查本公司 2019 年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告）的议案，同意提交本公司 2019 年年度股东大 会 审议批准。并发表 如下审核意见：经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司 2019 年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 三、审议通过了关于审查本公司 2019 年度利润分配预案的议案，同意提交本公司2019 年年度股东大会 审议批准。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 四、审议通过了本公司 2019 年度内部控制评价报告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。安徽皖通高速公路股份有限公司监事会 2020 年 3 月 27 日
