1、 1 股票 代码：600012 股 票简称：皖通高速 编号：临 2013-07 债券 代码：122039 债 券简称：09 皖通债 安 徽皖通 高速公 路股份 有限公 司 第 六届董 事会第 十 七次 会议决 议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。兹公告 本公司于二一三年四月二十四日（星期三）上午以通讯方式召开了本公司第六届董事会第十七次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事9人，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合 公司法 和本公司章 程的有关规定。本次会议由董事长周仁强
2、先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：一、审议通过关于王昌引先生辞去公司副总经理的议案；同意公司副总经理王昌引先生因工作调整，辞去本公司副总经理职务。二、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；根据现主持公司工作的副总经理谢新宇先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任盛尧先生和梁冰女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至 2014 年8 月 16 日止。有关详情请参见关于公司高级管理人员变动的公告。三、审议通过本公司2013 年第一季度报告。特此公告。安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 二一三年四 月二十四日
