1、 1 证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2020-079 华能国 际电力股份有 限公司 第十 届 董事会 第八次 会议决议公告 本公司 董事 会及 全体 董事 保证本 公告 内容 不存 在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并对其内 容的 真实 性、准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任。华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2020年12月1日以通讯表决方式召开第十届董事会第八次会议（“会议”或“本次会 议”），会议通知已于2020年11 月24日以书面形式发出。本次会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会 议 审 议 并
2、一 致 通 过 了 关 于 选 举 公 司 董 事 的 议 案，同 意 提 名 李 海 峰 先 生 为 公 司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。如关于选举公司董事的议案获股东大会审议通过，公司董事会同意选举李海峰先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，以上任职安排自公司股东大会审议批准李海峰先生为第十届董事会非独立董事之日起生效。李海峰先生的简历请见本公告附件。本议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司股份上市地相关规则的规定，公司独立董事对上述议案表示同意，并发表了独立董事意见。以上决议于2020年12月1日审议通过。特此公告。华能国际电力股份有限公司董事会 2020 年12月2日 2 附件：李海峰先生简历 李海峰，1979年7月出生，中共党员。现任辽宁能源投资（集团）有限责任公司党委副书记、董事长。曾任辽 宁能源投资（集团）有 限责任公司 党委副书记、副董事长、总经理。毕业于清华大学材 料科学与工程专业，研 究生学历，工学博士学 位，教授级高级 工程师。
