1、证 券代 码：600011 证 券简 称：华能国 际 公 告 编号：2017-016 华 能 国际 电 力股 份 有限 公 司 关 于 召开 2016 年 年 度股 东 大会 的 通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：股东大会召开日期：2017年6月13日 本次股东大会 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
2、票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年 6 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号楼 华能大厦公司本部 A102 会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 13 日 至 2017 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
3、日的 9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照 上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案 1 公司 2016 年度董事会工作报告 2 公司 2016 年度监事会工作报告 3 公司 2016 年度财务决算报告 4 公司 2016 年度利润分配预案 5 聘任公司 2017 年度审计师议案 6 关于公司短期融资券
4、发行额度的议案 7 关于公司超短期融资券发行额度的议案 8 关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案 9 关于一般性授权发行境内外债务融资工具 的议案 10 关 于 授 予 董 事 会 增 发 公 司 内 资 股 及/或 境 外上市外资股一般性授权的议案 11.00 公司董事会换届选举议案 11.01 选举曹培玺先生为公司第九届董事会执行 董事 11.02 选举郭珺明先生为公司第九届董事会非执行董事 11.03 选举刘国跃先生为公司第九届董事会执行董事 11.04 选举范夏夏先生为公司第九届董事会执行董事 11.05 选举黄坚先生为公司第九届董事会非执行董事 11.06 选举王永祥先生为公
5、司第九届董事会非执行董事 11.07 选举米大斌先生为公司第九届董事会非执行董事 11.08 选举郭洪波先生为公司第九届董事会非执行董事 11.09 选举程衡先生为公司第九届董事会非执行董事 11.10 选举林崇先生为公司第九届董事会非执行董事 11.11 选举岳衡先生为公司第九届董事会独立非执行董事 11.12 选举耿建新先生为公司第九届董事会独立非执行董事 11.13 选举徐孟洲先生为公司第九届董事会独立非执行董事 11.14 选举刘吉臻先生为公司第九届董事会独立非执行董事 11.15 选举徐海峰先生为公司第九届董事会独立非执行董事 12.00 公司监事会换届选举议案 12.01 选举叶向
6、东先生为公司第九届监事会股东代表监事 12.02 选举穆烜先生为公司第 九 届监事会股东代表监事 12.03 选举张梦娇女士为公司第 九 届监事会股东代表监事 12.04 选举顾建国先生为公司第 九 届监事会股东代表监事 注：本 次会 议还 将听 取 公司独 立董 事 2016 年度 述 职报告 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2017 年 3 月 21 日召开的 第八届董事会第 二十四 次会议和第八届监 事会第 十一次 会议审议 通过，详见公 司在中 国证券 报、上海证券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）上 发 布 的 华 能 国 际 电 力股份有限 公司第
7、 八届董 事会第 二 十四次 会议决 议公告、华 能国际 电 力股份有限公司第八届监事会第 十一次会议决议公告。2、特别决议议案：6、7、8、9、10 3、对中小投资者单独计票的议案：4、11 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项(一)本 公 司 股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行 投 票，也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台（网 址：）进 行投票。首 次登
8、 陆互联 网 投票平台 进行 投票的，投资者需 要完 成股东 身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股 东 通 过 上 海 证 券 交 易 所 股 东 大 会 网 络 投 票 系 统 行 使 表 决 权，如 果其拥有多 个股 东账户，可以使用 持有 公司股 票 的任一股 东账 户参加 网 络投票。投 票后，视为 其 全部股东 账户 下的相 同 类别普通 股或 相同品 种 优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)股 东 所 投 选 举 票 数 超 过 其 拥 有 的 选 举 票 数 的，或 者 在 差 额 选 举 中 投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(
9、四)同 一 表 决 权 通 过 现 场、本 所 网 络 投 票 平 台 或 其 他 方 式 重 复 进 行 表 决的，以第一次投票结果为准。(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会 议出 席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项 另行通知。股 份类 别 股 票代 码 股 票简 称 股 权登 记日 股 600011 华能国际 2017/5/23(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代理人不必是
10、公司股东，授权委托书详见附件。(三)公司董事、监事和高级管理人员。(四)公司聘请的律师。(五)其他人员 五、会 议登 记方法 1、登记 要求：凡是出 席会议的 股东，需持股 东帐户卡、本人 身份证，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。2、登记时间：2017 年 6 月 12 日（星期一），9:00-17:00。3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦。4、联系地址：中国北京市西城区复兴门内大街 6 号楼华能大厦 华能国际电力股份有限公
11、司证券融资部 邮政编码：100031 5、联系人：周迪 谢美欣 联系电话：010-63226599 010-63226590 传真号码：010-66412321 邮箱地址：六、其 他事 项 与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。特此公告。华 能国际电力股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 28 日 附 件：授权委 托书 授权委托书 华能国际电力股份有限公司：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 13 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号：序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司 2016
12、 年度董事会工作报告 2 公司 2016 年度监事会工作报告 3 公司 2016 年度财务决算报告 4 公司 2016 年度利润分配预案 5 聘任公司 2017 年度审计师议案 6 关于公司短期融资券发行额度的议案 7 关于公司超短期融资券发行额度的议案 8 关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案 9 关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案 10 关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案 11 公司董事会换届选举议案 11.01 选举曹培玺先生为公司第九届董事会 执行 董事 11.02 选举郭珺明先生为公司第九届董事会非 执行董事 11.03 选举刘国跃先生为
13、公司第九届董事会 执行董事 11.04 选举范夏夏先生为公司第九届董事会 执行董事 11.05 选举黄坚先生为公司第九届董事会非 执行董事 11.06 选举王永祥先生为公司第九届董事会非 执行董事 11.07 选举米大斌先生为公司第九届董事会非 执行董事 11.08 选举郭洪波先生为公司第九届董事会非 执行董事 11.09 选举程衡先生为公司第九届董事会非 执行董事 11.10 选举林崇先生为公司第九届董事会非 执行董事 11.11 选举岳衡先生为公司第九届董事会独立 非执行董事 11.12 选举耿建新先生为公司第九届董事会独立非执行董事 11.13 选举徐孟洲先生为公司第九届董事会独立非执行
14、董事 11.14 选举刘吉臻先生为公司第九届董事会独立非执行董事 11.15 选举徐海峰先生为公司第九届董事会 独立非执行董事 委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。12.00 公司监事会换届选举议案 12.01 选举叶向东先生为公司第九届监事会股东代表监事 12.02 选举穆烜先生为公司第九届监事会股东代表监事 12.03 选举张梦娇女士为公司第九届监事会股东代表监事 12.04 选举顾建国先生为公司第九届监事会股东代表监事
