1、 证券代 码：600010 证券 简称：包 钢股 份 公告 编号：（临）2019-015 内 蒙 古包 钢 钢联 股 份有 限 公司 第 五 届监 事 会第 十 三次 会 议决 议 公告 本公司监事会 及全体监 事 保证本公告内 容不存在 任 何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其 内容 的真 实性、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。一、监事 会 会议 召 开情况 内蒙古包 钢钢联 股 份有限公 司（以 下 简称“公 司”）第五 届监事会 第十三次会 议于 2019 年 4 月 17 日 8:30 在包钢宾 馆小会 议 室召开。会议应到监事 6 人，参加 会议监事 6 人
2、。本次会议 的召集、召开、表 决程序 符 合 公司 法 和 公司章程 的规定，所 做决议 合 法有效。二、会议 审议情 况（一）会议 审议 通过 了 监事 会工 作报 告 议案表决结果：同意 6 票，弃权0 票，反对0 票。（二）会议 审议 通过 了 公 司 2018 年 度利 润分 配预 案 监事会同意以 2018 年末总股本 45,585,032,648 股为 基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.07 元（含 税），共 计 派 发 现 金 红 利31,909.52 万元（含税），不以公积 金转增股本，不送红股，剩
3、余未分配利润全部结 转以后年度分配。议案表决结果：同意 6 票，弃权0 票，反对0 票。（三）会议 审议 通过 了 关于 续聘 会计 师事 务所 的议 案 监事会认 为致同 会 计师事务 所（特殊普 通合伙）规 模较大，具有证券、期货相关 业务资 格，具有为 上市公 司 提供审计 服务的 经 验与能力，能够 满足公司财 务审计 和 相关专项 审计工 作 的要求。因此，同意 公司续聘 致同会计师事务 所（特 殊 普通合伙）为公 司2019 年 度财务 审计机 构。议案表决 结果：同 意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（四）会 议 审 议 通 过 了 董 事 会 关 于 公 司 内 部 控
4、制 自 我 评 价 报告 监事会认 为公司 建 立了较为 完善的 内 部控制 制 度，董 事 会出具的 公司2018 年 度内部 控 制评价报 告 评 价 中肯，公 司内部 控 制在设计 和执行 方面无重大 缺陷。议案表决结果：同意6 票，弃权0 票，反对0 票。（五）会议 审议 通过 了 关于 变更 会计 政策 的议 案 公司遵照财政部颁布的 关于修订印 发 2018 年度一般 企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的相关规定，对会计政策作出变更，对相关财务信息进行调整。其他未变更部分，仍按照财政部前 期 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 和 各 项 具 体 会 计
5、 准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。议案表决结果：同意 6 票，弃权0 票，反对0 票。（六）会 议审 议通过 了 关 于 2018 年 尾矿 库资 源开 发利 润承 诺实 现情 况说 明的 议案 2015 年，包钢股份 非公开发行股票承诺2018 年尾矿资 源开发实 现净利润195,188.11 万元。2018 年 包钢股份全年销售稀土精矿 27.2万吨，实现净利润 210,885.65 万 元，超额 15，697.54 万元实现承诺利润，完成率 108.04%。致同会计 师事务所对 2018 年度业
6、绩承诺实 现 情 况 进 行 了 审 核，并 出 具 了 专 项 审 核 报 告（致 同 专 字（2019）第230ZA4492 号）。议案表决结果：同意 6 票，弃权0 票，反对0 票。（七）会议 审议 通过 了 关 于 2016 2018 年 度尾 矿库 资源 开发利 润承 诺实 现情 况说 明的 议案 2016 2018 年，尾矿库资源开发共计实现利润 379,702.57 万元，较三年合计承诺利润高出25,802.18 万元，利润完 成率107.29%，至此，尾矿库资源开发三年利润承诺已全部完成。议案表决结果：同意 6 票，弃权0 票，反对0 票。（八）会 议 审 议 通 过 了 关
7、于 尾 矿 库 资 产 减 值 测 试 情 况 说 明 的议 案 根据天健兴业 出具的天兴矿评字（2019）第 0006 号评估 报告（见附件），截至2018 年12 月31 日，尾矿库资源 评估价值为2,531,896.50万元，加上三年累计实现利润379,702.57 万元，共计2，911，599.07万元，与 2015 年 对应资产收购交易时作价价格 2，679，363.24 万元相比 没 有 发 生 减 值。公 司 据 此 编 制 了 内 蒙 古 包 钢 钢 联 股 份 有 限公司关于尾矿库资产的减值测试报告，公司已委托致 同会计师事务所（特殊普通合伙）对减值测试报告进行审核，待会计师
8、出具专项审核报告后另行提交董事会及监事会审议。议案表决结果：同意 6 票，弃权0 票，反对0 票。（九）会议 审议 通过 了 关于 与北 方稀 土签 订 2019 年度 的议 案 经 公 司 与 北 方 稀 土 协 商，根 据 稀 土 市 场 产 品 价 格 情 况，在 综 合考虑碳酸稀土市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率等因素基础上，双方同意自2019 年1 月1 日起，将稀土精矿交易价格调整为 12600 元/吨（不含税），稀土精矿 2019年交易总量为20 万吨。议案表决结果：同意 6 票，弃权0 票，反对0 票。（十）会 议 审 议 通 过 了 关 于 与
9、内 蒙 古 包 钢 金 属 制 造 有 限 责 任公 司签 署相 关协 议的 议案 议案表决结果：同意 6 票，弃权0 票，反对0 票。（十一）会 议审 议通 过了 公 司 2018 年度 报告（摘 要）公司2018 年度 报告（摘要）的 编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。议案表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。（十二）会 议审 议通 过了 公 司 2018 年度 财务 决算 报告 公 司 按 照 企 业
10、会 计 准 则 及 公 司 有 关 财 务 会 计 制 度 的 规 定，编制了2018 年12 月31 日的资产负债表，2018 年度的 利润表、现金流 量 表 和 股 东 权 益 变 动 表。截 止 报 告 期 末，公 司 总 资 产 为 1488.01亿元；股东权益合计 526.70 亿元，其中资本公积 13.99 亿元;利润 总额 42.41 亿元；净利润 33.30 亿元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在上述会计报表的编制过程中，有关会计处理中均选择和运用了恰当的会计政策，对有关事项作出了合理的会计估计，在所有重 大方面公允地反映公司 2018 年12 月31 日的财务状
11、况和2018 年度 的经营成果及现金流量情况，会计处 理方法的选用遵循一贯性原则，出具了标准无保 留意见的审计报告。议案表决结果：同意 6 票，弃权0 票，反对0 票。（十三）会议 审议通 过了 关于 2018 年度 关联 交易 完成 情况 和2019 年度 日常 关联 交易 预测 的议 案 公司与关 联方发 生 的关联交 易是因 生 产经营需 要而发 生 日常性的，关联交易履 行了必 要 的审议程 序，公 司 董事会在 审议公 司 关联交易 时，关 联董事、关 联股东 均 回避表决；关联 交 易按照市 场公平、公开、公 正交易 的原则进行，定价符 合 市场原则，符合有 关 法律法规 和 公司 章 程 的规定，未发现有 损害公 司 和其他股 东利益 的 行为。议案表决结果：同意 6 票，弃权0 票，反对0 票。特此公告。内蒙古包 钢钢联 股 份有限公 司监事 会 2019 年4 月19 日
