600004广州白云国际机场股份有限公司2020年年度股东大会会议资料20210612.PDF

1、 广州白云 国 际机场股 份 有限公司 2020 年年度股东大会 2021 年 6 月 30 日 1.-1-2.-3-3.2020.-5-4.2020.-21-5.2020.-26-6.2020.-28-7.2020.-29-8.2020.-31-9.2021.-42-10.2021.-45-11.-46-12.-48-1.广州 白 云国际机 场股份 有 限公司 2020 年年度 报告 2.广州白 云 国际机场 股份有 限 公司关铂 尔曼酒 店 和澳斯特 酒店2020 年度 承诺利 润目标实 现情况 专 项审核报 告 2020-1-2020-3-2020 2020 2020 2020 2020

2、 2020 2021 2021 2020 2020 2020-5-2020 一、经营 情况讨 论 与分析 9300 14.4 1.1 37.34 4376.81 175.95 2020 1+9 752.26 2020-6-6 1400 23 OTA 22 28 28 T2 ACA 2020 2020-7-91.79%Airport Council International 2020 One ID 2020 SKYTRAX CAPSE 二、报告 期内主 要 经营情况 1.2.2020-8-3.2021 23%16 20 4.91.79%2.69 15.48 7.04 9.1%11.2%5.14

3、5 1.:%5,224,638,139.32 8,238,623,227.28-36.58 5,285,012,966.35 6,076,210,790.41-13.02 68,515,222.55 98,152,568.76-30.20 364,157,509.93 528,957,392.17-31.16 32,514,658.91 27,722,859.77 17.28-114,934,989.56 54,843,476.13-309.57 36,774,071.73 3,062,424,617.05-98.80-1,225,400,881.66-1,107,446,065.90 10.

4、65 2,273,462,576.29-2,999,571,058.60-175.79:2020-9-:2.1:%5,224,638,139.32 5,285,012,966.35-1.16-36.58-13.02 18.78 2 2020-10-(%)(%)(%)1,641,142,140.91 31.05 2,105,492,965.53 34.65-22.05 1,550,342,362.31 29.33 1,558,862,294.86 25.66-0.55 398,181,395.13 7.53 514,539,914.30 8.47-22.61 371,564,976.44 7.0

5、3 438,718,610.10 7.22-15.31 360,181,287.33 6.82 350,910,070.67 5.78 2.64 135,074,189.26 2.56 228,569,930.58 3.76-40.90 828,526,614.97 15.68 879,117,004.37 14.47-5.75 5,285,012,966.35 6,076,210,790.41-13.02 3.1 30.20%2 31.16%3 309.57%4.(1)32,514,658.91 32,514,658.91%0.62 136%1.20%5.(%)5,778,705,894.4

6、5 9,703,761,793.46-40.45 2020-11-391,709,664.45 711,366,979.08-44.94 252,033,367.96 100.00 8,700,000.00-100.00 153,738,995.29 100.00 3,199,999,994.44 100.00 1,600,000,000.00 3,670,000,000.00-56.40 1.14498.07 2.10185.10-3.10611.00 4.-16001.46 2020-12-1.%2,325,009,406.75 8.84 1,241,929,598.00 4.74 87.

7、21 339,423,839.28 1.29 233,265,041.51 0.89 45.51 456,745,320.11 1.74 312,960,886.85 1.19 45.94 247,508,016.80 0.94 372,169,338.98 1.42-33.50 2,388,059.12 0.01 4,963,085.10 0.02-51.88 177,126,641.07 0.67 118,688,093.56 0.45 49.24 28,390,550.86 0.11 90,630,377.57 0.35-68.67 75,762,305.31 0.29 212,135,

8、769.59 0.81-64.29 109,340,659.90 0.42 264,892,230.02 1.01-58.72 2,366,718,283.00 9.00 2,069,320,514.00 7.90 14.37 9,932,782,807.81 37.77 7,374,713,222.02 28.16 34.69 52,492,916.03 0.20 78,767,506.44 0.30-33.36 2020-13-2020 798.5 4.2 676.6 2019 61.7%63.3%89.8%2020 2020 85715.9 36.6%84019.0 30.7%272.8

9、 90.2%1696.9 87.8%1607.5 6.0%947.4 11.0%82.7 12.5%660.1 2.2%904.9 22.4%745.8 24.4%873.4 18.1%4.8 75.5%31.5 68.4%2020 2020 10:2020-14-%/43,760,427-40.4 1,759,281.2-8.4 373,421-24.0/40,741,509-27.1 618,527.7-7.9 311,797-15.0/37,916,059-28.4 1,398,782.5 9.0 320,348-13.5/34,937,789-22.0 411,239.6 0.1 27

10、4,659-13.7/34,513,827-65.5 1,210,441.2-38.1 291,498-51.0/32,989,127-31.4 324,989.8-21.8 274,433-23.1/31,165,641-31.7 338,557.1-20.1 219,404-19.6/31,073,884-34.2 376,310.9-1.5 255,652-26.1/30,476,531-60.0 3,686,627.1 1.4 325,678-36.4/28,224,342-29.6 802,049.1 16.2 237,362-18.4 1.2019 12 26 2019 100%5

11、1%85%15%100%4%2019-026 2020-15-2020 2 29 2.2019 12 30 29%1,450 100%2019-032 2019-033 2020 1 15 231,566,699.85 1.10,000 51%36,990.82 1,287.06 2.2020-16-1,500 100%20,872.86-987.72 3,000 100%162,226.82 20,087.02 6,500 70%18,068.88-897.99 5,000 75%18,416.76-3,432.70 3,000 45%33,088.20 3,644.73 2,800 100

12、%104,412.78 706.91 2019.56 75%10,922.83 1,462.26 3.2020-17-10,000 49%83,455.94 13,137.08 1,000 40%12,026.00 674.38 2020 1 6 三、公司 关于公 司 未来发展 的讨论 与 分析 IATA 2024 2020-18-99%80%70%2035 1200 600 2000 2025 2020-19-2020 2020-20-2021 6 30 2020-21-议案二：2020 2020 2020 一、2020 年 度监事 会召开会 议情况 6 2020 4 27(2019)201

13、9 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 A A 2020-22-A A 2020 7 14 7 15 2020 8 28 2020 2020 9 3 2020 9 16 2020-23-A 2020 10 29 10 30 2020 二、监事 会成员 参 加会议情 况 2020 4 27 2019 2020 6 30 2019 2020 7 31 2020 三、监事 会对公 司 依法运作 情况的 独 立意见 2020 四、监事 会对检 查 公司财务 情况的 独 立意见 2020-24-2020 五、监事 会对公 司 收购、出 售资产 情 况的独立 意见 六、监

14、事 会对公 司 关联交易 情况的 独 立意见 七、监事 会对公 司 执行现金 分红政 策 等情况的 意见 八、监事 会对内 部 控制评价 报告的 审 阅情况及 意见 2020 九、2021 年 度监事 会工作计 划 2020-25-2021 2019 2021 6 30 2020-26-2020 一、总体 经营成 果 1 52.25 26.45 33.61%2020 37.34 4376.81 175.95 23.99%40.36%8.36%2 57.23 9.69 14.48%3-1.48 14.76 111.18-2.50 12.50 125.03-0.12 二、财务 状况 2020 12

15、 2020 2019%23.25 12.31 10.94 88.88%11.07 9.35 1.72 18.40%0.44 0.42 0.02 4.82%39.11 25.31 13.80 54.55%1.72 1.90-0.18-9.52%4.57 2.63 1.94 73.44%205.97 207.05-1.08-0.52%2.48 3.39-0.91-26.90%262.98 250.07 12.91 5.16%51.25 58.10-6.85-11.78%68.35 70.37-2.02-2.87%2020-27-2.02 1.80 0.22 12.46%192.61 162.89

16、29.72 18.25%三、现金 流 2020 23.13 12.28 10.85 四、主要 财务指 标 2020 2020 2019-1.46%6.24%7.70-123.4%-0.53%5.33%5.86-109.9%-9.53%14.97%24.50-163.7%-2.59%19.84%22.43-113.1%/-0.12 0.48 0.60/-125.0%上述报告，提请 公 司2020 年度 股东大 会审议。广州白云 国际机 场 股份有限 公司董 事 会 2021 年6 月30 日 2020-28-2020 2020 2020 2021 4 29 2021 6 30 2020-29-2

17、020 10 0.423 2020 12 31-250,252,741.45-211,254,697.62 2019 4,924,771,585.94 4,969,836.15 2020 300,051,501.99 4,408,495,550.18 2020 10 0.423 2020 12 31 2,366,718,283 100,112,183.37 2020 2020-30-2021 6 30 2020-31-（非表决 事 项）2020,2020 一、现 任独立董事的基本 情况 1950 11()2006 7 2020-32-1971 9 Enrico Mattei CDG Inter

18、national Company Limited 20 1975 4 1975 4 1954 9 2020-33-1962 6 1994 2020-34-二、独 立董事年度履职概 况 2020 14,2020:14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 14 14 14 0 0 9 9 9 0 0 9 9 9 0 0 2020 2019 2020 2 2019 2020 2020-35-2020 2020 7 2019 2020 2020 6 2020 P2 110kV 2020 B 2020 2 2019 2019 2020-36-2020 2019 2019 A A 2019 20

19、20 2019 A 2020-37-5,三、独 立董事年度履职重 点关注事项的情况 2020-38-A 2019 2020 2021 2022 2020 2020-39-2020 6 30 2019 10 1.45 3 2021-2023 2020-40-2020 2019 四、总 体评价和建议 2020-41-2020 2021 2021 4 28 2020-42-2021 一、拟聘任会 计师事 务 所的基本 情况 1.1927 1986 2010 BDO H PCAOB 2020 232 2323 9114 2020 38.14 30.40 12.46 2020 576 4 2.2020

20、1.29 12.5 3.4 2020-43-26 3 62 1.2001-12-11 2001 2011 2016 2012-12-11 2011 2011 2016 2002-06-12 1997 2002 2019 1 2018 2019 2020 2020 2020 2 2018 2019 2020 3 2020 2019 2018 2020-44-2.2021 105 2020 2020 2021 6 30 2020-45-2021 一、拟聘任会 计师事 务 所的基本 情况 2021 2021 2021 28.70 2020 0.1 0.35%2020 2021 6 30 2020-4

21、6-2019 12 原公 司章程条款 拟修订 公司章程条款 第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下：旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输；仓储；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代理、航 空 保 险 销 售 代 理；航 空 运 输 技 术 协作 中 介 服 务；行 李 封 包、航 空 应 急 求援；航空信息咨询；航空运输业务有关的延伸服务；代办报关手续服务；场地出租；展览展示服务；销售百货；销售纺织、服装及日用品；销售文化、体育用品及器材；销售食品、饮料及烟草制品；销售家用电器及电子产品；互联网零售；污水处理。以下范围由分支机构经营：汽车和机电

22、设备 维修，汽车、摩托 车 安 全 技 术 检 验（持 交 警 部 门 委 托证书经营）；包车客运、班车客运、出租 客 运 及 客 运 站 经 营；饮 食、住 宿 服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭许可证经营），销售小轿车；供电、供水系统运行管理，电气、供 水 设 备 设 施 维 护 维 修；水 电 计 量 管理；机场助航灯光设备技术咨询、检修及更新改造项目；机场专用设备、设施的安装、维修及相关服务；建筑设施装第十四条 经依法登记，公司的经营范围如下：旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输；仓储；航空设施使用服务；提供航空营业场所；航空器维修（凭资质证书经营）；航空代

23、理、航 空 保 险 销 售 代 理；航 空 运 输 技 术 协作 中 介 服 务；行 李 封 包、航 空 应 急 求援；航空信息咨询；航空运输业务有关的延伸服务；代办报关手续服务；场地出租；展览展示服务；销售百货；销售纺织、服装及日用品；销售文化、体育用品及器材；销售食品、饮料及烟草制品；销售家用电器及电子产品；互联网零售；污水处理。以下 范围由分支机构经营：汽车和机电设备 维修，汽车、摩托 车 安 全 技 术 检 验（持 交 警 部 门 委 托证书经营）；包车客运、班车客运、出租 客 运 及 客 运 站 经 营；饮 食、住 宿 服务；食品加工；广告业务；国内商业（专营专控商品凭许可证经营），

24、销售小轿车；供 热、供 冷、供 水、供电；供电、供水系统运行管理，电气、供水设备设施维护维修；水电计量管理；燃 气 供应服 务；清洁能 源管 理服务；售 电业务；电 动 车 充 电 服 务 及 其 他 服 务 范 围。机 2020-47-饰维修、道路维修；园 林绿化设计、施工;培育花卉、苗木；销售园林机械设备;收购农副产品（烟叶除外）；过境货物运输；停车场经营，汽车租赁。酒吧、酒类销售，桑拿、美容美发，游泳场，健身，乒乓球，桌 球，棋牌；商务会议服务，洗衣、照相及冲晒。场 助 航 灯 光 设 备 技 术 咨 询、检 修 及 更新改造项目；机场专用设备、设施的安装、维修及相关服务；建筑设施装饰维

25、修、道路维修；园林绿化设计、施工;培育花卉、苗木；销售园林机械设备;收购农副产品（烟叶除 外）；过境货物运输；停车场经营，汽车租赁。酒吧、酒类销售，桑拿，美容美发，游泳场，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商务会议服务，洗衣，照相及冲晒。（具体 以工商 登记 注册机 关核 定的内 容为 准）。2020 2021 6 30 2020-48-2019 100%51%2020 4,2020 2021 2022 2020 2020-49-4 2022 2024 一、原业 绩承诺 情 况 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2,461.68 2,587.04 2,779.74 565.6

26、7 593.66 643.37 二、业绩 承诺实 现 情况 2020 2021 ZC20084 2020 2020-50-2020 2021 11,204.81 2,709.37 290.43-317.51 1,462.99 338.37 173.71-6.13 2020 2021 2020 290.43 195.87 2,461.68 2020 173.71 170.03 565.67 三、未完 成原业 绩 承诺的原 因 2020 1 3 6 2020 2021 1 2020-51-2021 1.2020 4,376.81 40.36%2011 4,118.4 24.7%258.0 86.2

27、%2003-2004 2020 37.34 23.99%2021 2019 41.40%2018 2019 2020 2021 6,974.32 7,338.61 4,376.81 1,063.41 5.9%5.22%-40.36%-41.40%47.74 49.1 37.34 3.98 4.6%2.9%-23.99%-67.22%2021 2021 2019 2.2020-52-2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 83.95%86.55%48.61%48.05%/763.62 725.87 602.70 558.46 21,087.19 21,97

28、7.88 11,204.81 2,709.37 2,946.50 2,358.48 290.43-317.51 2018 2020 2019 2021 2020 2019 86.55%2020 48.61%2020 2019 725.87/602.70/16.97%2021 48.05%2020 7.34%2020 49.02%87.72%2021 317.51 3.2018 2019 2020 2021 2020-53-2018 2019 2020 2021 93.41%91.46%60.81%47.83%/456.48 447.80 400.87 417.87 2,281.64 2,193

29、.19 1,462.99 338.37 622.00 569.86 173.71-6.13 2018 2020 2019 2021 2020 2019 91.46%2020 60.81%2020 2019 447.80/400.87/10.48%2021 47.83%21.35%2020 33.29%69.52%2021 6.13 四、调整 业绩承 诺 期方案 2020 2022 2022 2020-54-2024 2022 2023 2024 2,461.68 2,587.04 2,779.74 565.67 593.66 643.37 2020 2021 4 29 2020 2021 6 30