1、证券 代 码：600010 股票 简 称：包 钢股 份 编 号：（临）2018-017 债券代 码：“122369”债 券简 称：“13 包 钢 04”内 蒙 古 包钢 钢 联股 份 有 限公 司 关 于 聘 任副 总 经理 的 公 告 本公司 董事 会及 全 体 董事 保证本 公告 内容 不 存 在任 何虚假 记载、误导 性陈述 或者重 大遗 漏，并对其 内容 的真 实 性、准 确性和 完整 性承 担 个 别及 连带责 任。一、董事 会会议 召 开情况 公司 于2018 年3 月28 日以 通讯方式 召开公司 第五届董 事会第十 二次 会议，审议了关于聘任公司副总经理的议案。本次会议的召集、
2、召开、表决程序 符合 公 司法和 公司 章 程的规 定。二、议案 审议情 况 董 事 会 提 名、薪 酬 与 考 核 委 员 会 对 候 选 人 的 个 人 履 历 等 相 关 资 料 进行了审核，同意 提 名成永久 先生、于 长志先生 为公司 副 总经理候 选人。5 位独 立董事对该 议案进 行了审议，发表了 独立意见，同意聘 任成 永久先生、于长志 先 生为公司 副总经 理。公 司 共 有 董 事15 人，董 事 会 以15 票同意，0 票弃权，0 票 反 对，审 议通过了 关 于 聘 任 公 司 副 总 经 理 的 议 案，形 成 如 下 决 议：公司董事会同意聘任 成永久 先 生、于长 志先生 为 公司副总 经理。特此公告。内蒙古包 钢钢联 股 份有限公 司 董事 会 2018 年3 月28 日
