1、 证券代 码：600004 股 票简 称：白云 机场 公告 编号：2021 042 广 州 白云 国 际机 场 股份 有 限公 司 第 六 届董 事 会第 四十 三 次（临时）会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、董事 会会议 召 开情况（一）本次董 事会会 议的召开 符合有 关 法律、行政法 规、部 门规章、规范性文 件和公 司 章程的规 定。（二）本次会 议通知 于2021 年11 月19 日以专人 送达、电子 邮件、电话等形 式送达 各 董事及其 他参会 人 员。（三）根据 公 司章 程 规定
2、，广州 白云 国际机场 股份有 限 公司第六届董事 会第四十 三次（临时）会 议由 公司董事 长邱嘉 臣 先生召集，会议于2021 年11 月26 日以通 讯方式 召开。（四）本次董 事会应 出席的董 事10 人，实 际出席会 议的董 事10 人。二、董事 会会议 审 议情况(一)关于修 订公司 章程的 议案 董事会表 决结果 如 下：10 票同意，0 票 反对，决议 获得通 过。本议案尚需提 交公司 股 东大会审 议。详见 广州白 云国 际机场股 份有限 公 司关于修 订公司 章程 的公告（公告编 号：2021-043）。(二)关于修 订董 事 会议事规 则的 议 案 董事会表 决结果 如
3、下：10 票同意，0 票 反对，决议 获得通 过。本议 案尚需提 交公司 股 东大会审 议。详见 广州白 云国际 机场股份 有限公 司 关于修订 董 事会议 事规则 的公告（公 告编号：2021-044）。(三)关于白 云机场 一 期用地（不含跑 道用 地）授权 经营使 用费的关联 交易议 案 董事会表 决结果 如 下：7 票 同意，0 票 反对，关 联董事张 克 俭先生、刘建强先 生、钟鸣 先生回避 表决，决 议获得通 过。本议 案尚需提 交公司股东大会 审议。详见 关于白 云机 场一期用 地（不含 跑道用地）授 权经 营使用费 的关联交易 公告（公 告编号：2021-045）。(四)关于注
4、 册发行 超 短期融资 券的议 案 董事会表 决结果 如 下：10 票同意，0 票 反对，决议 获得通 过。本议案尚需提 交公司 股 东大会审 议。同意 关 于注册 发行 超短期融 资券的 议 案，注册50 亿 元超 短期融资券额度；募 集资 金 用于补充流 动资 金；自注册之 日起，有效期两年，根据实际 资金需 求，滚动发行。授权 公司 董事长负 责办理 与 本次注册 发行超短期 融资券 有 关的一切 事宜，包括 但不限于 办理注 册 额度申请、择机发行和 超短期 融 资券过桥 借款。(五)关于择 机召开 临 时股东大 会的议 案 董事会表 决结果 如 下：10 票同 意，0 票反对，决议获 得 通过。特 此 公 告。广 州 白 云 国 际 机 场 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2021 年11 月27 日
